ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ ПРОТИВОПРАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СИСТЕМУ ОПЕРАЦИЙ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов «Альфа-Групп» характеризуется масштабной криминальной деятельностью. В силу полной безнаказанности и фактической неподсудности судам российской юрисдикции, Консорциум, приватизировавший судебную систему РФ, по-сути, выродился в организованное преступное сообщество, в котором только документированное хищение акционерного капитала, в том числе и у иностранных инвесторов, а также «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, превышает 3% от совокупного оборота.
Ключевым элементом системы «отмывания» преступных средств является ОАО «Альфа-банк» - один из крупнейший частных банков России, клиентская база которого включает свыше 56 тыс. корпоративных и 3,5 млн. розничных клиентов. В результате вскрытия системы «отмывания» Альфа-банка документировано отмывание свыше 300 млрд.руб.
Документировано «отмывание» 62,6 млрд. руб. компаниями группы (12,5 млрд. руб. – хищения, 50,1 млрд. руб. – легализация). Установлено как 155 акционерных обществ (38 ОАО и 117 ЗАО) и 3 ФГУП из числа клиентов Альфа-банка «отмыли» свыше 115,6 млрд. руб. (хищения 77,5 млрд.руб. – 17,0; 59,6 и 0,9 млрд. руб. соответственно; легализация – 38,1 млрд. руб.). Также документально подтверждено как 38 акционерных обществ (13 ОАО и 25 ЗАО) и 3 ФГУП из числа пользователей системы «отмывания» Альфа-банка совершили тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объеме свыше 65,7 млрд. руб. (хищения 44,7 млрд. руб. – 23,5; 17,4 и 3,8 млрд. руб. соответственно; легализация – 21 млрд. руб.).
В компаниях группы, чьи акции котируются на западных фондовых биржах, или имеются мажоритарные или миноритарные иностранные акционеры, объем хищений акционерного капитала и «отмывание» составляет недопустимо высокую часть: в ОАО «Вымпелком» - хищение и «отмывание» 12,1% от выручки, хищение акционерного капитала 12,5% от оборота; в ЗАО «СТС» - хищение и «отмывание» 14% от выручки, хищение акционерного капитала 34% от оборота; в ЗАО «ТД «Перекрёсток» - 2,13% и т.д.
В ОАО «Вымпелком» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,5 млрд. руб., или 465,5 млн.долл. (хищений на 1,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализации на 12,2 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ГАЛС-ЛИНК», ИНН 7731193640 – 282,9 млн. руб.; ООО «ЭРЛАН-М», ИНН 7716170655 – 282,3 млн. руб.; ООО «ФИНКОМТРЕЙД», ИНН 7702250660 – 65,1 млн. руб.; ООО «ТЕХГРАНДИНВЕСТ», ИНН 7706264784 – 51,9 млн. руб.; ООО «КРАЙН-ИНФО», ИНН 7722277773 – 45,8 млн. руб.). Всего для «отмывания» преступных средств ОАО «Вымпелком» использовал свыше 2000 «фирм-олнодневок».
В ЗАО «СТС» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,5 млрд. руб., или 51,7 млн. долл. (похищено 971,6 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 532,6 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, КОМПАНИЯ "ХЭЙВУД КЭПИТЭЛ ЛИМИТЕД", ИНН 9909119955 – 728,1 млн. руб.; ООО "РТ АЛЬЯНС", ИНН 7725158460 – 84,8 млн. руб.; ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7705483550 – 32,9 млн. руб.; ООО "МЕДИА", ИНН 7722507970 – 26,8 млн. руб.; ООО " МЕДИАЛАЙФ ", ИНН 7713516231 – 19,3 млн. руб.).
В ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,7 млрд. руб., или 472,4 млн. долл. (похищено 4,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 9,4 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО "ПРОФНЕФТЬ", ИНН 5020026711 – 494,5 млн. руб.; ООО "ТЕХНО АКТИВ+", ИНН 7724253320 – 285,1 млн. руб.; ООО "ТРАСТКОМСБЫТ", ИНН 7701233133 – 225,6 млн. руб.; ООО "ТЕМПИНВЕС", ИНН 7715254920 – 172,2 млн. руб.; ООО "НОБИЛИТЕТ", ИНН 7734240778 – 119,1 млн. руб.)
ЗАО «ТД «Перекрёсток» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме около 1,1 млрд. руб., или 37,9 млн. долл. (похищено 637,4 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 448,9 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «КИПРЕЙ ТРЕЙД», ИНН 5032065722 – 199,7 млн. руб.; ООО «КОРОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ 99», ИНН 7705293165 – 94,8 млн. руб.; ООО «САНТПЛАСТИК», ИНН 7715326557 – 38,6 млн. руб.; ООО «СЕРВИССТРОЙ Н», ИНН 7722161730 – 31,8 млн. руб.; ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 7736230609 – 29,2 млн. руб.).
В частности, в результате вскрытия масштабной системы «отмывания» Альфа-банка, установлено, что всего 240 компаний из числа членов Консорциума «Альфа-Групп», клиентов Альфа-банка и криминальных пользователей системы «отмывания» Альфа-банка (помимо ТНК-ВР и 50 криминальных членов Консорциума, 51 ОАО, 142 ЗАО, 3 ФГУП) похитили и «отмыли» свыше 240 млрд. руб. Список криминальных компаний, по которым документированы факты «отмывания», прилагаются.
В Группе «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,6 млрд. руб., или 124,1 млн. долл. (похищено 2 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 1,6 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «И.С.С.1», ИНН 7713138614 – 162,4 млн. руб.; ООО «КАРДЕЛИ», ИНН7710407202 – 146,5 млн. руб.; ООО «ДЛР-ИНВЕСТ», ИНН 7718188182 – 71,5 млн. руб.; ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI», ИНН 7727175937 – 40,8 млн. руб.; ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС», ИНН 7727198050 – 36 млн. руб.).
ЗАО «АК «Алроса» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,4 млрд. руб., или 48,3 млн. долл. (похищено 718 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 725 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ИВР-ТЕРМИНАЛ», ИНН 7721505441 – 220,8 млн. руб.; ООО «БИЛЛАЙН», ИНН 7705277893 – 60,9 млн. руб.; ООО «АТИКАН ГРУПП», ИНН 7722247602 – 25, 2 млн. руб.; ООО «ЭКСПОМАШСТРОЙ», ИНН 7704219916 – 22 млн. руб.; ООО «СТРОЙМЕГАЛЮКС», ИНН 7701231979 – 19 млн. руб.).
Общее представление о компаниях, вовлеченных в систему операций ОАО «Альфа-Банк»
Предметом настоящего исследования стала оценка финансово-хозяйственной деятельности компаний, использующих «фирмы-однодневки» [1] ОАО «Альфа-Банк».
В данную категорию вошли организации, использующие систему вывода средств в теневой сектор через «фирмы-однодневки», которые обслуживаются в ОАО «Альфа-Банк», имеющие большой объем поступлений денежных средств и уязвимые по признакам состава преступлений, предусмотренных как минимум ст. 159, 174 УК РФ [2] . Данные организации были разделены по организационно-правовой форме образования юридического лица: ОАО, ЗАО, ФГУП и ООО. Подробная информация о компаниях находится в Приложении.
Юридические лица, имеющих признаки «фирм-однодневок» были отнесены к таковым по следующим критериям:
1. Срок существования данных фирм от 1 месяца до 2-х лет.
2. Количество лиц, официально получавших доход в данных организациях, не превышает 4 человека.
3. В большинстве случаев присутствует существенная разница между поступлениями и выплатами по счетам данных компаний.
4. Отсутствие налоговых платежей по счетам данных компаний.
5. Отсутствие реальной деятельности.
В ходе исследования финансово-хозяйственной деятельности организаций, использующих «фирмы-однодневки» ОАО «Альфа-Банк», был выявлен ряд компаний имеющих достаточно большой объем сокрытых денежных средств. В нижеследующих таблицах представлены компании в различных формах образования юридического лица, с
характерными признаками для данного вида противоправной деятельности.
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ОАО (использовавших «фирмы-однодневки» ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций. По предварительным данным через подобные компании за несколько лет было выведено в теневой оборот около 23,5 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано – свыше 15,2 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ОАО, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ТЕНЕВЫХ СХЕМАХ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Таблица 1.
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7709221179 |
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» |
7 517 490 973 |
8 336 730 |
|
7706107510 |
ОАО НК РОСНЕФТЬ |
4 087 358 997 |
1 463 500 581 |
|
7202064000 |
ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» |
3 818 038 000 |
8 493 668 560 |
|
7724017435 |
ОАО «ЦАРИЦЫНО» |
2 844 870 352 |
34 111 118 |
|
7718142364 |
ОАО «ВЫМПЕЛКОМ-РЕГИОН» |
1 240 126 143 |
766 847 593 |
|
7449006730 |
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» |
1 150 989 671 |
1 644 485 099 |
|
7710303877 |
ОАО «ИНТЕРУРАЛ» |
880 023 427 |
150 733 577 |
|
7202069826 |
ОАО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ» |
529 453 329 |
1 854 592 807 |
|
7710035963 |
ОАО ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ |
415 339 578 |
219 147 996 |
|
7702048831 |
ОАО ПК «ЭКСПРЕСС РЕ» |
414 768 060 |
13 185 719 |
|
7709324618 |
ОАО «САФРА ИНСТРУМЕНТС» |
316 338 568 |
46 162 083 |
|
3703012809 |
ОАО «КМК» |
161 183 881 |
193 789 680 |
|
7707073366 |
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ» |
158 118 856 |
317 777 808 |
|
|
ВСЕГО |
23 534 099 835 |
15 206 339 351 |
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ЗАО (использовавших «фирмы-однодневки» ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 17,7 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано – свыше 5,8 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ЗАО, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ТЕНЕВЫХ СХЕМАХ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Таблица 2.
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
8800003020 |
ЗАО «ВОЛГАРЕСУРС» |
4 574 977 446 |
127 808 248 |
|
7729329533 |
ЗАО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ» |
1 209 476 042 |
1 587 259 467 |
|
7712092205 |
ЗАО «СОЮЗСНАБ» |
1 119 711 547 |
288 121 184 |
|
0814132990 |
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ» |
1 065 746 495 |
175 565 482 |
|
8605013666 |
ЗАО «СЛАВНЕФТЬ-МАРКЕТ» |
964 896 416 |
8 680 638 |
|
5019001871 |
ЗАО «ГОФРОН» |
828 967 237 |
416 300 967 |
|
7723009826 |
ЗАО «ПЛАТАН КОМПОНЕНТС» |
798 338 948 |
24 091 313 |
|
7707142972 |
ЗАО «ФИРМА «НЕФТЕГАЗСБЫТ» |
764 850 250 |
12 162 717 |
|
7730074400 |
ЗАО «КОМПАНИЯ «ШАТТЛ» |
752 087 871 |
1 495 925 742 |
|
7707137002 |
ЗАО НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС |
691 452 555 |
9 897 259 |
|
7708185129 |
ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» |
575 554 212 |
270 353 |
|
7743026682 |
ЗАО «ГЕОРЕСУРСЫ» |
547 694 907 |
3 909 507 |
|
7814017341 |
ФИЛИАЛ ЗАО «РЕНЕЙССАНС КРИЭЙШН» |
528 627 787 |
4 564 586 |
|
7715249951 |
ЗАО «СЕВЕРТРАНССТРОЙ» |
526 332 174 |
202 022 426 |
|
7713310030 |
ЗАО «РОСУГЛЕТРАНС» |
364 692 314 |
1 969 312 |
|
7707193046 |
ЗАО «КОМПАНИЯ НИССА» |
356 224 195 |
107 709 570 |
|
7705382841 |
ЗАО «НЕФТЕГАЗСБЫТКОМПЛЕКТ» |
327 775 966 |
438 326 523 |
|
7726059896 |
ЗАО «РУСБЕЛ» |
321 690 432 |
805 122 226 |
|
0411067795 |
ЗАО «ЭНЕРГИЯ-ХОЛДИНГ» |
258 036 467 |
2 506 894 |
|
7728023038 |
ЗАО «СИРАКУЗЫ» |
188 580 721 |
0 |
|
7814043479 |
ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ N 24» |
179 262 459 |
600 000 |
|
7703342466 |
ЗАО «ЮНИВЕРСЛ» |
130 100 000 |
0 |
|
8602054047 |
ЗАО «ПЕТРОЛСТЕЙТ» |
119 089 600 |
0 |
|
7734233347 |
ЗАО «НИК- СТРОЙ -НЕДВИЖИМОСТЬ» |
114 131 274 |
0 |
|
7707060705 |
ЗАО «САГТ» |
109 541 091 |
11 597 140 |
|
|
ВСЕГО |
17 417 838 406 |
5 724 411 554 |
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ФГУП (использовавших «фирмы-однодневки» ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 3,8 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано – свыше 126,5 млн. руб. (ст. 174 УК РФ).
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФГУП, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ТЕНЕВЫХ СХЕМАХ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Таблица 3.
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7719030663 |
ФГУП «ММПП «САЛЮТ» |
2 277 824 160 |
52 470 461 |
|
7705357972 |
НП ОВСС «РЕЗЕРВ-КАПИТАЛ» |
1 305 757 703 |
6 691 086 |
|
5031007340 |
ФГУП ЭЗАН |
204 289 454 |
67 388 213 |
|
|
ВСЕГО |
3 787 871 317 |
126 549 760 |
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ООО (использовавших «фирмы-однодневки» ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 172,4 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано – свыше 69,6 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ООО, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ТЕНЕВЫХ СХЕМАХ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Таблица 4
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7713287662 |
ООО «СТРОЙИНТЕХВИСТ» |
13 600 268 849 |
13 625 934 853 |
|
7715297345 |
ООО «ФОРУС ИНОТЕХ» |
7 599 055 645 |
253 336 766 |
|
7713228145 |
ООО «РЕСПЕКТ ЛИГА» |
5 171 526 151 |
5 027 989 244 |
|
7703267890 |
ООО «ИМПЭКС МК» |
4 762 985 845 |
95 485 |
|
7702339559 |
ООО «СОКОЛ-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» |
3 887 843 503 |
6 132 |
|
7718228558 |
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИВИЯ XXI ВЕК» |
3 456 968 455 |
0 |
|
7713287648 |
ООО «ЭМИТАЙЛ» |
3 198 419 667 |
2 110 372 254 |
|
7718251349 |
ООО «ФОРОТОРГ» |
2 767 315 492 |
0 |
|
7710357431 |
ООО «МЯСТОРГ-О» |
2 515 992 882 |
2 552 706 |
|
7724193328 |
ООО «Т.Б.М.-СЕРВИС» |
2 459 963 845 |
88 094 977 |
|
7702279606 |
ООО АРТ СТРОЙ ПРОЕКТ |
2 269 728 404 |
5 933 195 |
|
7714309125 |
ООО «ФАРГУС» |
2 199 361 496 |
0 |
|
7702348024 |
ООО «БРИЖДЕСТ ПРОММ» |
2 169 401 945 |
0 |
|
7717146292 |
ООО «НОРВЕК» |
1 815 055 337 |
0 |
|
7702279596 |
ООО АРТ ПРЕСТИЖ |
1 800 467 462 |
1 925 803 |
|
0275013950 |
ООО ПК «ЛАВОРС» |
1 767 340 644 |
672 805 724 |
|
7713279990 |
ООО «ИНОТЭЛ» |
1 696 942 450 |
3 092 117 195 |
|
7727222143 |
ООО «ТАУЭР» |
1 657 380 585 |
174 142 045 |
|
7724232217 |
ООО «ФЛАРИУС-ТРЕЙД» |
1 588 912 371 |
122 115 536 |
|
7725147902 |
ООО «ОВАДО ТМК» |
1 526 370 127 |
99 070 300 |
|
7726309730 |
ООО «РИТТЕР-ДЖЕНТЕЛЬМЕН» |
1 499 444 417 |
133 635 388 |
|
4632031258 |
ООО «МОНОПОРТ» |
1 443 323 891 |
0 |
|
0814118153 |
ООО «ЭНЕРГОПРОМ» |
1 400 741 314 |
90 064 669 |
|
7731171364 |
ООО «ГЛОБЭКС ФУДС» |
1 376 336 137 |
2 310 814 500 |
|
7703355930 |
ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» |
1 367 816 487 |
1 035 771 190 |
|
7701132992 |
ООО «РУССКИЙ СУВЕНИР-2000» |
1 311 604 414 |
879 173 139 |
|
7721175546 |
ООО «АЛЖЕР» |
1 301 590 367 |
33 681 526 |
|
7706241995 |
ООО «СОТМЕЙ» |
1 272 010 719 |
970 591 625 |
|
7713182035 |
ООО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-55» |
1 250 832 856 |
63 174 550 |
|
7702359890 |
ООО «ПРЕССТОРГ» |
1 230 977 919 |
0 |
|
7702230880 |
ЭНЕРГОСИНТЕЗ-М, ООО |
1 227 563 576 |
376 102 145 |
|
7713222200 |
ООО «ЮНИПРОФИТ» |
1 205 091 493 |
0 |
|
7725500966 |
ООО «ЭЛИКОНС» |
1 187 476 171 |
0 |
|
3702011658 |
ООО «ДИЛЭЙН» |
1 181 554 674 |
30 436 904 |
|
7710443715 |
ООО «ТРИЗАБИЗНЕС» |
1 168 107 875 |
105 000 |
|
7743031428 |
ООО «ЭКОНОМСТРОЙДИЗАЙН» |
1 167 601 849 |
721 252 942 |
|
7731500192 |
ООО «АЛЬТИКОМ» |
1 158 423 828 |
0 |
|
7713225835 |
ООО «ОЙЛЭКСПО» |
1 132 023 465 |
101 000 |
|
7713300867 |
ООО «ЛЕКС КОНТ» |
1 106 162 782 |
28 178 558 |
|
7735104489 |
ООО «СЕРВИН-ЭЛИТ» |
1 090 818 397 |
689 368 507 |
|
0411077810 |
ФИРМА ТРАНСКОУЛ ООО |
1 081 650 713 |
15 000 000 |
|
7713244468 |
ООО «СПЕЦПРОДУКТСНАБ» |
1 072 222 387 |
0 |
|
7727198733 |
ООО «ФИРМА БРУК» |
1 004 072 925 |
737 210 185 |
|
7706285311 |
ООО «ЯНЕКС ТЕЙД» |
989 008 397 |
565 779 482 |
|
7715286512 |
ООО «ТЕХНОРАЙ» |
973 748 722 |
11 253 110 497 |
|
7807028889 |
ООО ФИРМА»СТОУНС» |
962 918 349 |
1 408 603 891 |
|
7728258343 |
ООО «МАДЕСТА» |
948 620 600 |
164 462 701 |
|
7715034360 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОСТАНКИНСКИЕ МЯСОПРОДУКТЫ» |
926 514 361 |
2 272 796 |
|
6902031417 |
ООО «ОРЕГОН» |
903 235 872 |
179 426 322 |
|
0814143270 |
ООО «КЭТРИВ» |
891 782 000 |
1 548 405 |
|
7721206113 |
ООО «АКВАЛАЙНЕР» |
889 580 241 |
0 |
|
7705460521 |
ООО «ТОРГСЕРВИС» |
873 224 126 |
68 207 784 |
|
7743031386 |
ООО «ТАЙМЛЭНД» |
863 962 893 |
195 147 239 |
|
7734194786 |
ООО «БАЛЕР ТМ» |
860 589 047 |
67 618 973 |
|
7709347647 |
ООО «МОДУС ЛЭНД» |
859 117 217 |
359 944 141 |
|
7709304354 |
ООО «ДАНКОР-АВТО « |
854 817 293 |
368 589 634 |
|
7703206248 |
ООО «АВТОМАШСТРОЙ» |
842 305 591 |
100 840 473 |
|
7705372723 |
ООО «ШЕБОК ГРУПП» |
833 278 177 |
5 423 514 |
|
7734197843 |
ООО «ТЕРРА ПЛАСТ» |
818 536 545 |
1 952 565 |
|
0606042425 |
ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТРЕЙД» |
808 870 833 |
19 410 962 |
|
7743523902 |
ООО «ЮНИКОМПАНИ» |
807 885 853 |
91 217 554 |
|
7724223597 |
ООО «ДИВЕР ИНВЕСТ» |
795 689 907 |
0 |
|
7702304299 |
ООО «ПЭТ-ТРЕЙД» |
792 037 756 |
0 |
|
7708156463 |
РЕМГАРД ООО |
763 025 616 |
0 |
|
0814118160 |
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» |
756 027 536 |
0 |
|
0515009621 |
ООО «АСТЭК» |
748 976 126 |
414 296 626 |
|
7733141118 |
ООО «ГЛАВРЕМСТРОЙ» |
739 447 012 |
47 635 800 |
|
7710304623 |
«ВАТЭР», ООО |
728 191 171 |
834 000 |
|
7725148582 |
ООО «ГАЛАНТЕКС-ЭКСПО» |
693 027 184 |
244 929 000 |
|
7727215587 |
ООО ЭЛИКОМП |
679 050 000 |
0 |
|
7715282363 |
ООО «РОНТЕК» |
661 041 215 |
258 008 754 |
|
7729388271 |
ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ « БЕЗАНТ-1 « |
660 488 469 |
128 653 563 |
|
7730116378 |
ООО «ГРАТИС КО» |
656 798 120 |
54 450 687 |
|
7709379367 |
ООО «ИНТЕРТОРГМАШ» |
654 787 398 |
129 310 859 |
|
7709343113 |
ООО «ПАРИТАРС-ИНВЕСТ» |
650 988 258 |
195 480 235 |
|
7736225447 |
ООО «АРТПАКТ» |
646 905 731 |
120 800 597 |
|
7709323565 |
ООО «ДОН-ЛАЙН» |
644 147 227 |
77 657 450 |
|
7713243721 |
ООО «СПЕЦАВТОДАР» |
641 490 485 |
10 322 698 |
|
7705375259 |
ООО «ОНИКСДАЙВ» |
637 939 539 |
307 875 612 |
|
7705478494 |
ООО «ГРАНД-СЕРВИС» |
630 430 327 |
152 000 |
|
7727217792 |
ООО «МИДЛБИЗНЕСТОРГ» |
626 137 686 |
289 837 670 |
|
7706519270 |
ООО «ФОРВАРД» |
616 709 381 |
9 086 030 |
|
7702294185 |
ООО «БТ-АЛЬЯНС» |
604 040 650 |
50 811 789 |
|
7733133501 |
ООО «САМКО-ЭР КОРПОРЕЙШН ЛТД» |
602 461 455 |
110 057 636 |
|
2511043304 |
ООО «СМАРТ-ГРУПП» |
592 740 178 |
297 696 |
|
7717146609 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛАРАН» |
571 978 527 |
339 853 811 |
|
7708143954 |
ООО «КОМПАНИЯ «ЛИКОР-М» |
571 462 052 |
160 546 146 |
|
7731193640 |
ООО ГАЛС ЛИНК |
565 312 292 |
18 259 303 |
|
7725129861 |
ООО «ФЭРИО» |
562 836 951 |
253 884 799 |
|
5047031412 |
ООО «НЕФТСНАБ» |
558 597 976 |
352 609 169 |
|
7713288320 |
ООО'АГИТЕКС-М' |
510 575 333 |
137 013 445 |
|
7714178539 |
ООО «СК-РЕСТ» |
501 334 682 |
73 579 533 |
|
7736219926 |
ООО «ПЕТРОЛЕУМ ИНВЕСТ» |
498 456 264 |
0 |
|
7718190400 |
ООО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС ХХI |
494 635 667 |
0 |
|
7709336525 |
ООО «СИБИС ЛЮКС» |
493 903 457 |
129 710 425 |
|
7709393153 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕСУРС» |
493 137 314 |
0 |
|
7705338553 |
ООО «ЛАНВИК СТЭН» |
491 670 414 |
283 027 908 |
|
7713297526 |
ООО «ЕВРОТЭККОНТРАКТ» |
478 997 424 |
92 323 369 |
|
7612029464 |
ООО 'ТРАНСИМПОРТ' |
475 297 949 |
281 252 305 |
|
7715269281 |
ООО «ЭВИНТА-К» |
466 489 980 |
1 480 986 747 |
|
0814143262 |
ООО «ПЕТРОМАРК» |
465 025 818 |
2 356 670 |
|
7722245676 |
ООО «ЭКСПО-ПОЛИФОРМ» |
464 652 752 |
0 |
|
6904039387 |
ООО «КОЛОННА-СЕРВИС» |
464 370 100 |
0 |
|
7703317491 |
ООО «КОМВЕСТ М» |
451 451 132 |
38 953 833 |
|
7706203735 |
ООО «СТАТЭЛ СЕТИ» |
445 928 371 |
9 220 790 |
|
7709326421 |
ООО «ЮНИСЭКСПОКОМ» |
440 855 278 |
170 174 856 |
|
2634054377 |
ООО «ДЕЛЬТА-ТРЕЙД» |
432 058 024 |
628 618 |
|
7706285576 |
ООО «ЭСТЕЛЬ» |
423 246 193 |
266 064 315 |
|
7702344816 |
ООО «АЛЬТРЕСС» |
422 356 397 |
5 217 623 |
|
7705352766 |
ООО «ВИЛКОМ-ИНЕТ» |
409 178 408 |
5 059 063 |
|
7707312720 |
ООО»ВИПКОНСАЛТИНГ» |
392 211 045 |
30 870 085 |
|
7705392487 |
ООО «ДОМЕНИАНТ» |
381 278 086 |
103 305 634 |
|
7707279060 |
ООО «ТОСТЕРОЛ» |
380 912 680 |
39 940 487 |
|
5046037612 |
ООО «КАСЕРА» |
380 472 236 |
10 279 129 |
|
7713303628 |
ООО «АГРОТЕХПРОМ-2001» |
376 953 090 |
125 116 242 |
|
6316039615 |
ООО ФИРМА «ОТФ - САМАРА» |
375 092 570 |
8 299 636 |
|
7713285344 |
ООО 'ТИНАМС' |
371 460 196 |
59 093 142 |
|
7709379247 |
ООО «ТК ЭВИТА» |
369 338 332 |
21 662 246 |
|
7708149667 |
ООО «ДЭЛТАС» |
359 614 894 |
2 628 418 808 |
|
0814120265 |
ООО «НАФТА-РЕСУРС» |
355 653 172 |
322 579 |
|
5032048702 |
ООО «ЛЭНС-ФАРМ» |
355 165 259 |
14 252 981 |
|
7718170259 |
ООО «РЕЙФОРД-ГАРАНТ» |
354 195 454 |
117 267 847 |
|
7728280959 |
ООО «МАРСТЭН» |
354 195 260 |
33 251 257 |
|
5046059729 |
ООО «ИБИС-2000» |
354 119 360 |
11 072 548 |
|
7709368774 |
ООО «РАЙГОН» |
353 216 923 |
69 934 399 |
|
7713276318 |
«ВЭЛАС»ООО |
353 006 264 |
19 245 582 |
|
7704241414 |
ООО «ФИРМА»ТРЕЙДМАРКЕТ» |
348 465 674 |
335 773 256 |
|
7709239987 |
ООО МАСТЕР-РАЛЛИ |
346 511 604 |
99 340 800 |
|
7719211405 |
ООО «КОЛАБРИС» |
346 278 879 |
377 228 500 |
|
8801006591 |
ООО «УНИВЕРС» |
338 345 396 |
213 728 |
|
6227004089 |
ООО «ИНТЕРКРОСС» Г.РЯЗАНИ |
337 031 931 |
19 050 088 |
|
0804007729 |
ООО «КОНТУР» |
336 958 240 |
136 554 353 |
|
7706259382 |
АДЭЛИНА-ТОРГ ООО |
331 286 255 |
200 594 |
|
5020027850 |
ООО «АНТЕЙ 2000» |
329 095 444 |
118 012 515 |
|
7715257511 |
ООО'ЭКОНОМСТРОЙДИЗАЙН' |
327 356 164 |
58 312 333 |
|
7716217688 |
ООО СОЮЗПРОМЪ ОСБ 8590 Г .МАХАЧКАЛА |
327 121 054 |
0 |
|
6623003917 |
ООО ТД ОАО НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ |
321 350 098 |
137 432 321 |
|
7722183606 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»МЕДСАНКОМПЛЕКТ» |
319 634 370 |
978 671 |
|
7715371045 |
ООО «БЭКСТОР» |
318 556 344 |
49 089 328 |
|
7728198486 |
«МОБВЕН» ООО |
318 147 245 |
780 255 |
|
7703245751 |
ООО «МИТЕКС ОПТИМ» |
312 863 405 |
68 587 980 |
|
7731274867 |
ООО «БАЗАЛЬТ» ОСБ 8590 Г .МАХАЧКАЛА |
309 827 805 |
0 |
|
7805175895 |
ООО «КИНОКОМПАНИЯ СОФИТ» |
308 710 117 |
0 |
|
7714151625 |
ООО «ТБМ-ЛОГИСТИК» Г.МОСКВА |
308 081 205 |
5 590 311 |
|
7709325001 |
ООО «ТЕХНОПРОМКОНСАЛТИНГ» |
305 546 279 |
228 969 681 |
|
7710424060 |
ООО «ЮНИСИНФО» |
297 426 188 |
98 555 546 |
|
7709336540 |
ООО КАНТОР ЛАЙТ |
294 008 608 |
53 151 639 |
|
7709241175 |
ООО «ОРША» |
291 745 694 |
0 |
|
7708196498 |
ООО «МПК ГРАНИТ» |
291 035 848 |
45 806 210 |
|
7715269098 |
ООО «НЭСЛИМ» |
286 007 377 |
164 058 418 |
|
7702317820 |
ООО «ДРАГИНДУСТРИЯ» |
282 573 000 |
0 |
|
7709351869 |
ООО «РАМСТРОЙ-М» |
274 090 803 |
61 204 921 |
|
7730133736 |
ООО»ГРЭНДАР» |
273 990 105 |
3 489 284 980 |
|
7728286157 |
ООО «ЦИКЛОН» |
266 654 522 |
10 699 714 |
|
7705501400 |
ООО «ВЕЛАЙН» |
265 483 595 |
167 466 600 |
|
7726309842 |
ООО «ТК ГЕОСПЕЦКОМПЛЕКТ» |
263 983 748 |
19 569 049 |
|
7727206705 |
ООО «ДЕЛЬТАЦЕНТР» |
263 877 327 |
43 971 861 |
|
7735102731 |
ООО «СЕМУРТРАССТ» |
263 169 538 |
0 |
|
7728093236 |
ООО «РАДУГА» |
262 929 700 |
63 775 691 |
|
6162036918 |
ООО «ДЕЛЬТА ТРЕЙД» |
260 875 852 |
204 589 |
|
7715243357 |
ООО «МАКСФЕРА» |
254 257 650 |
127 953 246 |
|
7714200865 |
ООО «ЛИВАРД» |
253 944 049 |
124 180 745 |
|
7704189370 |
ООО «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ВАРИАНТ» |
253 663 617 |
103 306 180 |
|
5036052837 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОДОЛЬСКАЯ МУКА» |
246 179 714 |
36 110 240 |
|
7728175545 |
ООО «РЕСУРС-МРГ» |
245 690 531 |
112 671 654 |
|
7701180403 |
ООО «ТАНГРА-ОЙЛ» |
237 081 716 |
148 135 519 |
|
7709325202 |
ООО «ФОРТЭКС-ГАРАНТ» |
236 510 592 |
90 934 461 |
|
4025070046 |
ООО «ИНФОЛАЙН» |
236 244 996 |
257 859 564 |
|
7715366486 |
ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС» |
235 573 795 |
80 041 461 |
|
7726276925 |
ООО ЛЕРОС С |
235 502 487 |
190 438 192 |
|
6165067424 |
ООО АРКАДА |
234 965 512 |
1 140 086 |
|
7729419064 |
ООО «БРИФСТИЛЬ» |
232 271 262 |
10 497 349 |
|
6229026264 |
ООО «ШАТТЛ-ТАБАК» |
229 584 501 |
0 |
|
3443044690 |
ООО «НАПО» |
228 204 617 |
173 110 330 |
|
7703296636 |
ООО «ХОЛД-ВЕСТ» |
226 738 151 |
47 082 285 |
|
7710244621 |
ООО «ГРЕЙС-МЕДИА» |
224 829 549 |
15 867 584 |
|
7714270380 |
ООО «АЛЬТЕР-ПРОМ К» |
224 544 600 |
13 323 680 |
|
7719230609 |
ООО «КОМПАНИЯ ШАРК-ХХI» |
221 283 706 |
36 648 026 |
|
7706236096 |
ООО «ЭЛРАЙН-2001» |
217 692 507 |
124 171 164 |
|
7713287140 |
ООО «ТАЙМТРЕЙДИНГ» |
215 750 285 |
0 |
|
7726197818 |
ООО «АЛЕКСИР-Л» |
214 336 589 |
84 478 764 |
|
7713295286 |
ООО «ЭКСПЕРТ ТОРГ» |
211 448 448 |
1 635 960 |
|
7708188754 |
ООО «ЭНТЭЙ» |
210 160 768 |
52 292 700 |
|
7107059715 |
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» |
209 410 553 |
206 437 |
|
7714247912 |
ООО «КАМИЛАС» |
204 892 863 |
88 717 792 |
|
7731190198 |
ЮНИКОЙЛ ООО |
204 183 246 |
138 189 717 |
|
6660018252 |
ООО УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ-ВТОРЦВЕТМЕТ |
202 661 883 |
18 830 252 |
|
7104025820 |
ООО «ЛИТЕР» |
201 916 070 |
667 671 |
|
7622011064 |
ООО «ТРАНС-ОЙЛ» |
201 021 146 |
447 328 864 |
|
7714307390 |
ООО «АТРИН-ГРУПП» |
199 296 655 |
0 |
|
7722227878 |
ООО «РОКС-АГ» |
192 574 671 |
2 054 365 |
|
7703361780 |
ООО «ЛВР» |
191 020 517 |
46 764 769 |
|
7702343481 |
ООО «АВИАЛАЙН» |
189 298 676 |
84 431 769 |
|
7705273592 |
ООО «МПП ТД ХИМСЫРЬЕ» |
188 897 800 |
10 092 778 |
|
7709323004 |
ООО «ВЕСТИНТЕРКОН» |
188 688 261 |
414 929 441 |
|
7718128384 |
ООО «ИНКОМ ИМПОРТ» |
187 659 474 |
141 361 400 |
|
7725150550 |
ООО «КЛАССИК-ДЭН» |
185 594 083 |
349 777 941 |
|
7713331400 |
ООО «ФЕРРОТРЕЙД» |
185 236 826 |
74 712 084 |
|
7702273918 |
ООО»БАЛСТРОЙ» |
184 179 938 |
3 071 723 |
|
0814135335 |
РЕМБУР ООО |
183 568 349 |
0 |
|
7707254531 |
ООО «ТОПОБЛПРОДУКТ» |
182 359 674 |
12 727 006 |
|
6230039268 |
ООО'ЭКСКОМ' |
182 310 565 |
256 927 055 |
|
7718139266 |
ООО»ФЛЭШ-ПРОМИНВЕСТ» |
181 530 155 |
119 074 161 |
|
7714200872 |
ООО «БРОЛИНС» |
177 051 762 |
11 713 923 |
|
7733102648 |
ООО «ТРОТЕКС» |
172 549 397 |
1 501 011 |
|
7724292520 |
ООО «ОРИОН ЛТД» |
171 767 077 |
0 |
|
7720246219 |
ООО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕЖГОРСВЯЗЬСТРОЙ» |
170 548 700 |
3 000 |
|
7713285915 |
ООО «КОНТИ 2001» |
169 511 246 |
6 618 765 |
|
7703292053 |
ООО «ГАММА ЭЛЕКТРОНИК» |
168 882 634 |
0 |
|
5018071435 |
ООО «МАЛЕСОН» |
168 039 460 |
46 252 330 |
|
7707024979 |
ФИЛИАЛ ООО «ЛИГА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» |
167 569 338 |
999 751 |
|
7701326719 |
ООО «ФОРУМ ТК» |
164 922 714 |
6 000 |
|
7702281482 |
ООО «ИПОЛИН» |
164 306 442 |
155 013 345 |
|
0814155677 |
ООО «РЕГИОН-ТОРГ» |
163 647 176 |
11 140 157 |
|
7708185249 |
ООО «АКОУНТ» |
160 599 840 |
90 325 891 |
|
2536141977 |
ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОИМПУЛЬС» |
159 729 584 |
10 585 000 |
|
7705354072 |
ООО «РИМОНА» |
156 400 503 |
0 |
|
7706164109 |
ДЕЙТЕРА-НЕФТЕПРОМКОНСАЛТ ООО |
155 055 118 |
1 416 839 |
|
7710310923 |
ООО «ФИНПРОМТРАНСЛИЗИНГ» |
152 554 494 |
141 350 779 |
|
0814137452 |
ООО «КОНФИБ-ФАРМА» |
150 073 197 |
1 700 704 |
|
7718171090 |
ООО «ВИНТЭРС» |
149 819 425 |
98 023 814 |
|
6901019576 |
ООО «СТК ЛИЗИНГ» |
149 291 384 |
0 |
|
6228047198 |
ООО «ЕВРОПРОФИЛЬ» |
147 592 481 |
0 |
|
7714265559 |
ООО «РЕДЛЛ» |
146 835 275 |
164 856 180 |
|
7727249064 |
ООО «ИНТЕРСТРОЙ» |
146 597 135 |
47 600 |
|
7722245570 |
ООО «МАРТИС-ТРЕЙД» |
145 329 148 |
59 301 570 |
|
7731267683 |
ООО БИЗНЕС СИТИ |
144 927 301 |
0 |
|
7724216656 |
ООО «АРТКОНСАЛТЛАЙН» |
143 793 688 |
2 775 035 |
|
7719166801 |
ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» |
143 051 614 |
54 848 250 |
|
7810286760 |
ООО»ЭВЕРС» |
142 150 993 |
0 |
|
5256029350 |
ООО «МИСТЕРИЯ НН» |
141 313 099 |
253 142 |
|
7717141600 |
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ТОННЕЛЬРЕКОНСТРУКЦИЯ» |
140 003 999 |
0 |
|
7711053468 |
ООО ПО ГОФРА |
139 898 857 |
107 808 644 |
|
7710332941 |
ООО «ДИЛЛА-М» |
132 204 693 |
7 280 867 |
|
7736221643 |
ООО»МИРВИС» |
129 059 900 |
254 737 438 |
|
7709358367 |
ООО «ЭЛАЙЗ ТОРГ» |
125 113 900 |
1 383 079 |
|
7701262705 |
ООО «АССА КАПИТАЛ» |
124 716 061 |
106 711 920 |
|
7709211540 |
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОКРОВКА» |
124 682 933 |
4 158 032 |
|
7710370947 |
ООО ВИЛКОМ ХОЛДИНГ |
119 986 182 |
11 847 882 |
|
7717504011 |
ООО ТЕПЛЕРО |
117 585 000 |
234 635 000 |
|
7707325334 |
ООО «Р-ТРАНС» |
117 050 000 |
0 |
|
7717091558 |
ООО «АГЕНТСТВО ««ДЕМИУРГ» |
116 976 321 |
7 941 205 |
|
7732109672 |
РАЗ ДВА ТРИ, ООО |
113 870 937 |
0 |
|
4025063338 |
ООО «ИЛАНТИС СО» |
113 189 334 |
2 817 793 |
|
7709314497 |
ООО «КЕБЕТТ» |
112 567 277 |
2 885 930 |
|
7726292772 |
ООО ЭКСИМ КОМПЛЕКТ |
111 436 120 |
0 |
|
2538083960 |
«КЛИАРИН»,ООО |
110 904 978 |
0 |
|
7709312997 |
ООО «ЭДДА-ФАРМ» |
106 888 408 |
29 122 230 |
|
1664000352 |
ООО ИЮНЬ |
106 426 046 |
0 |
|
7702323679 |
ООО «РИЧ ДИЗАЙН» |
101 226 997 |
0 |
|
|
ВСЕГО |
172 459 496 560 |
69 613 936 461 |
УСТАНОВЛЕННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7709221179 )
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7703325238 |
ООО «ОЙЛОПТИМУМ» |
4 005 196 644 |
5 588 399 |
|
7736235237 |
ООО «ФИНТЭС» |
2 673 261 273 |
1 850 430 |
|
5047054096 |
ООО «ЦЕНТРОРЕСУРС» |
300 000 000 |
|
УСТАНОВЛЕННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ
ФГУП «ММПП «САЛЮТ» (ИНН 7719030663 )
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»
|
ИНН |
Название |
Хищение, ст. 159 (руб.) |
Легализация, ст. 174 (руб.) |
|
7708157210 |
ООО «КОНТРАКТ-ТРЕЙДИНГ ХХ1» |
329 882 259 |
|
|
7701285822 |
ООО «ДИАВЕСТ» |
317 898 568 |
|
|
7715280408 |
ООО «ТЕХНОБЕСТ» |
304 432 738 |
|
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7709221179)
По сост. на 01.04.2007:
Адрес: Москва, Славянская пл,, д. 2/5
Президент: Чигиринский Шалва Павлович.
Учредитель:
Департамент имущества г. Москвы. Доля в УК – 100%.
ОАО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7202069826)
По сост. на 2003:
Адрес: Тюмень, ул. Республики, д. 81.
Генеральный директор: Журавлев Олег Владимирович.
Учредители:
ОАО АК «Лукойл». Доля в УК – 60%.
«Лукойл Интернэшнл Лимитед». Доля в УК – 40%.
ОАО ПК «ЭКСПРЕСС РЕ» (ИНН 7702048831)
По сост. на 01.10.2005:
Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1.
Генеральный директор: Шахова Елена Николаевна.
Учредители:
Граждене РФ. Доля в УК- 100%.
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ИНН 7706107510)
По сост. на 1 кв. 2009:
Адрес: г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
Генеральный директор: Богданчиков Сергей Михайлович
Учредители:
ОАО «Роснефтегаз» (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом). Доля в УК – 75,16%.
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ» (ИНН 7710035963)
По сост. на 1 кв. 2009:
Адрес: г. Москва, Красная площадь, д. 3
Управляющий директор : Гугуберидзе Теймураз Владимирович.
Учредители:
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель) . Доля в УК – 68,19 %.
ЗАО «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (номинальный держатель). Доля в УК – 5,82 % .
Фактически учредителем является Департамент имущества города Москвы .
ОАО «ЦАРИЦЫНО» (ИНН 7724017435)
По сост. на 1 кв. 2009:
Адрес: Москва, Кавказский бульвар, д. 58
Генеральный директор: Траханова Елена Михайловна
Учредители:
Департамент имущества города Москвы . Доля в УК – 15%.
Аленкина Лена Владимировна . Доля в УК – 27,4%.
Калугин Вячеслав Михайлович . Доля в УК – 27,4%.
Агапова Нина Фятеховна . Доля в УК – 27,4%.
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 7449006730)
По сост. на 1 кв. 2009:
Адрес: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Управляющая компания: ЗАО «Группа ЧТПЗ»
Учредители :
«Mountrise Limited» . Доля в УК – 76,37%.
«Alteriona Limited» . Доля в УК – 9,3%.
Фактически завод принадлежит представителю Челябинской обл. в Совете Федерации Андрею Комарову и председателю совета директоров ОАО «ЧТПЗ» Александру Федорову.
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ» (ИНН 7707073366)
По сост. на 1 кв. 2009:
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 2.
Генеральный директор: Погромова Тамара Максимовна.
Учредители:
ЗАО «ДКК» ( номинальный держатель ). Доля в УК – 60.19 %.
ОАО ИФ «ОЛМА» ( номинальный держатель ). Доля в УК – 28.45%.
ОАО «ИНТЕРУРАЛ» (ИНН 7710303877)
По сост. на 01.04.2007:
Адрес: г. Москва, Оружейный пер., д. 5-9
Генеральный директор: Булавский Павел Владимирович .
Учредители:
ООО «Продстроймаш-Н» . Доля в УК – 41.59 %.
Даунинг Инвестментс Лимитед . Доля в УК – 30.28%.
ЗАО «Научно-производственная фирма «Гран-Сис» . Доля в УК – 21.11%.
ОАО «САФРА ИНСТРУМЕНТС» (ИНН 7709324618)
По сост. на 01.04.2007:
Адрес: г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, д. 32, стр. 1.
Генеральный директор: Исаков Герман Давидович .
Учредители:
Компания «Бинстон Инвестментс Лимитед» . Доля в УК – 64.59%.
Граждане РФ . Доля в УК – 35.41 %.
ОАО «КИНЕШЕМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН 3703012809)
По сост. на 01.01.2009:
Адрес: г. Кинешма, ул. Василевского, д. 1.
Учредители:
На данный момент комбинат принадлежит группе «Разгуляй».
[1] «Фирма-однодневка» – это коммерческая организация, созданная без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность. Такие юридические лица используются с целью незаконного уклонения от уплаты налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности
[2] Статья 159 . Мошенничество. Часть 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Часть 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
