Оценка установленной противоправной деятельности крупных клиентов ОАО «Альфа-банк»
ОЦЕНКА УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОТИВОПРАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Краткое содержание преступлений в сфере экономики
Один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов «Альфа-Групп» характеризуется масштабной криминальной деятельностью. В силу полной безнаказанности и фактической неподсудности судам российской юрисдикции, Консорциум, приватизировавший судебную систему РФ, по-сути, выродился в организованное преступное сообщество, в котором только документированное хищение акционерного капитала, в том числе и у иностранных инвесторов, а также «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, превышает 3% от совокупного оборота.
Ключевым элементом системы «отмывания» преступных средств является ОАО «Альфа-банк» - один из крупнейший частных банков России, клиентская база которого включает свыше 56 тыс. корпоративных и 3,5 млн. розничных клиентов. В результате вскрытия системы «отмывания» Альфа-банка документировано отмывание свыше 300 млрд.руб.
Документировано «отмывание» 62,6 млрд. руб. компаниями группы (12,5 млрд. руб. – хищения, 50,1 млрд. руб. – легализация). Установлено как 155 акционерных обществ (38 ОАО и 117 ЗАО) и 3 ФГУП из числа клиентов Альфа-банка «отмыли» свыше 115,6 млрд. руб. (хищения 77,5 млрд.руб. – 17,0; 59,6 и 0,9 млрд. руб. соответственно; легализация – 38,1 млрд. руб.). Также документально подтверждено как 38 акционерных обществ (13 ОАО и 25 ЗАО) и 3 ФГУП из числа пользователей системы «отмывания» Альфа-банка совершили тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объеме свыше 65,7 млрд. руб. (хищения 44,7 млрд. руб. – 23,5; 17,4 и 3,8 млрд. руб. соответственно; легализация – 21 млрд. руб.).
В компаниях группы, чьи акции котируются на западных фондовых биржах, или имеются мажоритарные или миноритарные иностранные акционеры, объем хищений акционерного капитала и «отмывание» составляет недопустимо высокую часть: в ОАО «Вымпелком» - хищение и «отмывание» 12,1% от выручки, хищение акционерного капитала 12,5% от оборота; в ЗАО «СТС» - хищение и «отмывание» 14% от выручки, хищение акционерного капитала 34% от оборота; в ЗАО «ТД «Перекрёсток» - 2,13% и т.д.
В ОАО «Вымпелком» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,5 млрд. руб., или 465,5 млн.долл. (хищений на 1,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализации на 12,2 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ГАЛС-ЛИНК», ИНН 7731193640 – 282,9 млн. руб.; ООО «ЭРЛАН-М», ИНН 7716170655 – 282,3 млн. руб.; ООО «ФИНКОМТРЕЙД», ИНН 7702250660 – 65,1 млн. руб.; ООО «ТЕХГРАНДИНВЕСТ», ИНН 7706264784 – 51,9 млн. руб.; ООО «КРАЙН-ИНФО», ИНН 7722277773 – 45,8 млн. руб.). Всего для «отмывания» преступных средств ОАО «Вымпелком» использовал свыше 2000 «фирм-олнодневок».
В ЗАО «СТС» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,5 млрд. руб., или 51,7 млн. долл. (похищено 971,6 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 532,6 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, КОМПАНИЯ "ХЭЙВУД КЭПИТЭЛ ЛИМИТЕД", ИНН 9909119955 – 728,1 млн. руб.; ООО "РТ АЛЬЯНС", ИНН 7725158460 – 84,8 млн. руб.; ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7705483550 – 32,9 млн. руб.; ООО "МЕДИА", ИНН 7722507970 – 26,8 млн. руб.; ООО " МЕДИАЛАЙФ ", ИНН 7713516231 – 19,3 млн. руб.).
В ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,7 млрд. руб., или 472,4 млн. долл. (похищено 4,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 9,4 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО "ПРОФНЕФТЬ", ИНН 5020026711 – 494,5 млн. руб.; ООО "ТЕХНО АКТИВ+", ИНН 7724253320 – 285,1 млн. руб.; ООО "ТРАСТКОМСБЫТ", ИНН 7701233133 – 225,6 млн. руб.; ООО "ТЕМПИНВЕС", ИНН 7715254920 – 172,2 млн. руб.; ООО "НОБИЛИТЕТ", ИНН 7734240778 – 119,1 млн. руб.)
ЗАО «ТД «Перекрёсток»выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме около 1,1 млрд. руб., или 37,9 млн. долл. (похищено 637,4 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 448,9 млн. руб., ст. 174 УК РФ).По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «КИПРЕЙ ТРЕЙД», ИНН 5032065722 – 199,7 млн. руб.; ООО «КОРОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ 99», ИНН 7705293165 – 94,8 млн. руб.; ООО «САНТПЛАСТИК», ИНН 7715326557 – 38,6 млн. руб.; ООО «СЕРВИССТРОЙ Н», ИНН 7722161730 – 31,8 млн. руб.; ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 7736230609 – 29,2 млн. руб.).
В частности, в результате вскрытия масштабной системы «отмывания» Альфа-банка, установлено, что всего 240 компаний из числа членов Консорциума «Альфа-Групп», клиентов Альфа-банка и криминальных пользователей системы «отмывания» Альфа-банка (помимо ТНК-ВР и 50 криминальных членов Консорциума, 51 ОАО, 142 ЗАО, 3 ФГУП) похитили и «отмыли» свыше 240 млрд. руб. Список криминальных компаний, по которым документированы факты «отмывания», прилагаются.
В ЗАО «СУ-155» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,1 млрд. руб., или 106,9 млн. долл. (похищено 2,9 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 159 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ЭМПОРИОФИНАНС», ИНН 7710410967 – 1,97 млрд. руб.; ООО «КРЕДИТФИНТРЕЙТ», ИНН 7730127073 – 675,3 млн. руб.; ООО «ОЛИМП СТАЙЛ», ИНН 7704247039 – 70,1 млн. руб.; ООО «МАШ ТЕХНО ЦЕНТР», ИНН 7705494697 – 51,6 млн. руб.; ООО «ГАРАНТНОВАЦИЯ», ИНН 7706297740 – 36,4 млн. руб.).
В Группе «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,6 млрд. руб., или 124,1 млн. долл. (похищено 2 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 1,6 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «И.С.С.1», ИНН 7713138614 – 162,4 млн. руб.; ООО «КАРДЕЛИ», ИНН7710407202 – 146,5 млн. руб.; ООО «ДЛР-ИНВЕСТ», ИНН 7718188182 – 71,5 млн. руб.; ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI», ИНН 7727175937 – 40,8 млн. руб.; ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС», ИНН 7727198050 – 36 млн. руб.).
ЗАО «АК «Алроса»выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,4 млрд. руб., или 48,3 млн. долл. (похищено 718 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 725 млн. руб., ст. 174 УК РФ).По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ИВР-ТЕРМИНАЛ», ИНН 7721505441 – 220,8 млн. руб.; ООО «БИЛЛАЙН», ИНН 7705277893 – 60,9 млн. руб.; ООО «АТИКАН ГРУПП», ИНН 7722247602 – 25, 2 млн. руб.; ООО «ЭКСПОМАШСТРОЙ», ИНН 7704219916 – 22 млн. руб.; ООО «СТРОЙМЕГАЛЮКС», ИНН 7701231979 – 19 млн. руб.)
Общее представление о клиентской базе банка
Предметом настоящего исследования стала оценка финансово-хозяйственной деятельности организаций являющихся VIP -клиентами ОАО «Альфа-Банк».
В категорию VIP -клиентов банка вошли организации-клиенты ОАО «Альфа-Банк», имеющие большой объем поступлений денежных средств, использующие в своих финансовых операциях «фирмы-однодневки» [1] и уязвимые по признакам состава преступлений, предусмотренных как минимум ст. 159, 174 УК РФ [2] . Данные организации были разделены по организационно-правовой форме образования юридического лица: ОАО, ЗАО, ФГУП и ООО. Подробная информация о компаниях находится в Приложении.
Юридические лица, имеющих признаки «фирм-однодневок» были отнесены к таковым по следующим критериям:
1. Срок существования данных фирм от 1 месяца до 2-х лет.
2. Количество лиц, официально получавших доход в данных организациях, не превышает 4 человека.
3. В большинстве случаев присутствует существенная разница между поступлениями и выплатами по счетам данных компаний.
4. Отсутствие налоговых платежей по счетам данных компаний.
В ходе исследования финансово-хозяйственной деятельности организаций, являющихся VIP -клиентами ОАО «Альфа-Банк», был выявлен ряд компаний имеющих достаточно большой объем сокрытых денежных средств. В нижеследующих таблицах представлены компании в различных формах образования юридического лица, с характерными признаками для данного вида противоправной деятельности.
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ОАО (клиентов ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 17 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано– свыше 7,8 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
VIP -КЛИЕНТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» (В ФОРМЕ ОАО)
Таблица 1.
ИНН
Название
Хищение, ст. 159 (руб.)
Легализация, ст. 174 (руб.)
1511005963
ОАО «ИСТОК»
1 701 551 641
142 082 093
7710013494
ОАО «КОМПАНИЯ «ГЛАВМОССТРОЙ»
1 328 588 966
97 594 028
7713085659
ОАО «ЛИАНОЗОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
1 229 882 576
413 917 770
8603042044
ОАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
1 172 497 440
2 749 017 171
7728177662
ОАО «ТИГ ЭЛЬДОРАДО»
1 067 736 366
51 435 315
2907006008
ОАО «ЭНЕРГОМАШКОРПОРАЦИЯ»
845 633 105
1 133 475 581
7710043065
ОАО «МОСКАПСТРОЙ»
706 063 819
144 404 189
7709181871
ОАО СПК «РАЗВИТИЕ»
654 049 202
173 909 140
7704137220
ОАО «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
551 435 487
589 896 968
5031013320
ОАО «АКРИХИН»
534 182 842
280 328 312
7701010842
ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ»
513 521 621
185 123 038
7703208090
ОАО МОСКОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «МНК»
483 113 449
154 362 741
5700000164
ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»
469 705 020
12 744 167
7736159339
ОАО «АГЕНТСТВО МЭГС-ФИНАНСЫ»
468 276 812
382 200
7708021530
ОАО «ФПК «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
413 125 208
154 758 026
1902014500
ОАО «САЗ»
363 277 128
5 253 654
5103070023
ОАО «АПАТИТ»
349 639 952
4 530 994
5026011535
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
347 138 556
158 119 071
3125008321
ОАО «БЕЛГОРОДЭНЕРГО»
332 668 745
7 659 656
7719167509
ОАО «ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
322 821 528
11 723 627
5448100656
ОАО АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»
320 182 023
269 520 650
7709205699
ОАО «РОЭЛ КОНТРАКТ»
306 829 195
12 522 712
7714023020
ОАО «АРТЕКС»
277 106 007
31 540 121
7740000100
ОАО «СГ-ТРАНС»
247 704 208
232 250 358
7729102596
ОАО «СК «ПРОГРЕСС-ГАРАНТ»
235 365 511
52 813 036
7709042490
ОАО «ДОРМОСТ»
228 664 894
19 731 259
3807002509
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ»
184 201 498
12 608 033
7703034574
ОАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»
168 249 722
118 499 536
7707026260
ОАО «РОСАГРОСНАБ»
165 841 114
70 721 527
7706123550
ОАО «ТВЭЛ»
155 992 237
46 031 864
3322000353
ОАО КПЗ «НОВЛЯНСКИЙ»
152 777 177
105 667 994
7707067683
ОАО «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
140 065 325
67 918 131
7731018133
ОАО МОСКОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
139 584 509
82 071 124
7722022729
ОАО «МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК»
139 031 428
83 770 935
2319007420
ОАО «ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД-44»
132 230 861
28 507 500
7710032320
«УМ-1» ОАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ - СЕРВИС»
125 725 623
35 626 265
7612018737
ОАО «АРТИ»
121 282 382
135 732 193
ВСЕГО
17 095 743 177
7 876 250 979
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ЗАО (клиентов ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 59,6 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано– свыше 30,2 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
VIP -КЛИЕНТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» (В ФОРМЕ ЗАО)
Таблица 2.
ИНН
Название
Хищение, ст. 159 (руб.)
Легализация, ст. 174 (руб.)
7706187829
ЗАО «ШУГАР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ»
4 318 507 117
722 501 910
7706217350
ЗАО «СТРОЙМЕТРЕСУРС»
4 299 334 379
3 561 511 112
7727163265
ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (М)»
3 086 288 488
290 576 016
7736003162
ЗАО «СУ-155»
2 982 658 621
159 377 327
7703013782
ЗАО «МФК ДЖАМИЛЬКО»
2 836 058 295
11 920 699
7710034310
ЗАО МОСПРОМСТРОЙ
1 986 630 041
99 062 963
7703015973
ЗАО «Т.Б.М»
1 552 692 758
262 585 296
7703222384
ЗАО «И.С.П.А.-ИНЖИНИРИНГ»
1 500 219 642
102 834 810
7730087550
ЗАО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРИК СИТИ»
1 449 985 228
1 172 739 108
7729118074
ЗАО «ПИК-РЕГИОН»
1 381 062 616
174 956 514
7701186067
ЗАО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
1 361 342 161
1 718 033
7705023602
ЗАО «МСС-СТАРТ»
1 282 977 706
6 866 343
7704177416
ЗАО «ГК РЕТАЛ»
1 266 795 408
460 917 256
7715197421
ЗАО «РОЛЬФ ХОЛДИНГ»
1 116 598 870
948 382 309
7704229640
ЗАО «СК СТРОЙМОНТАЖ»
942 592 561
79 881 012
7612019730
ЗАО «РАДУГА»
928 261 314
2 192 043 934
7714019514
ЗАО «АЛЬВИС ПЛЮС»
919 836 903
78 931 769
7730066511
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ СИНТЕЗ»
750 679 381
998 380 200
1433000147
ЗАО АК «АЛРОСА»
718 477 832
725 010 449
7707058294
ЗАО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС»
670 838 415
359 784 319
5038002790
ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ»
639 507 463
679 293 038
7715345550
ЗАО «ГРАНДТЕХНОАЛЬЯНС»
631 684 917
0
7726072664
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
619 414 338
561 219 857
5008023834
ЗАО «ОПТПРОМТОРГ»
611 340 596
12 504 972
7710225026
ЗАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРИОБРЕТАТЕЛЬ»
603 360 484
3 209 960
7715290822
ЗАО «БРИДЖТАУН ФУДС»
599 687 227
291 468 785
7729342781
ЗАО «ПАРТНЕР СУПЕР ПЛЮС»
563 406 333
5 084 147
7721191107
ЗАО «ЭКСТРА М МЕДИА»
561 794 481
253 526 694
7714160820
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МНК»
547 161 654
2 329 904 869
7423017329
ЗАО «ПЛАСТХИМПРОДУКТ»
503 227 363
473 032 996
7719162941
ЗАО «РЭЙС-КОММУНИКЕЙШН»
494 713 406
178 988 518
7715216850
ЗАО «АРМО-ГРУПП»
464 660 925
59 651 929
7725169007
ЗАО «КСМ СТРОЙ»
460 714 429
358 310 089
7701022012
ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД»
447 321 568
10 264 888
7710100355
ЗАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ-5»
442 021 963
264 469
7704242707
ЗАО «СТОЛИЧНЫЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ»
439 966 120
7 645 200
7709230423
ЗАО «КОМПАНИЯ ВТОРОЙ ДОМ»
422 199 350
273 619 675
7715301513
ЗАО «БСК-53»
421 288 601
4 148 630
7714017443
ЗАО «ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
407 897 604
384 723 358
7810175121
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ»
404 214 034
91 988 965
7705254656
ЗАО «АПОСТРОФ ПРИНТ»
341 814 077
19 528 351
7725081786
ЗАО «ВЕРОФАРМ»
340 401 033
38 245 338
814105980
ЗАО «ЮРАЛС-ТРЕЙД»
328 478 408
648 272 649
7612015310
ЗАО « ШВЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «
319 006 650
10 309 024
7704040517
ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
314 492 572
22 507 986
411065653
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОДИМЕКС»
314 308 426
141 390 532
7706185042
ЗАО «ИНТЕРПРОКОМ ЛАН ТЕХНОЛОДЖИ»
296 036 136
31 279 604
7709048189
ЗАО «ОЛДИ»
283 252 764
359 899 206
7709381334
ЗАО «ВИКТОРЯА»
275 350 607
112 586 303
7701044288
ЗАО «ГРУППА ЕАМ»
273 268 553
322 155 362
7702293336
АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА ЗАО
264 610 353
19 248 259
7727229004
ЗАО «БРИДЖЕС»
263 589 000
263 589 000
7733024950
ЗАО «МИАН»
262 165 160
61 232 747
7719079370
ЗАО «МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
254 048 505
124 331 687
7731205077
ЗАО «В.И.П. СЕРВИС»
253 543 330
747 309 591
5047028794
АЛЬЯНС КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЗАО
252 420 824
186 000 000
7731192420
ЗАО «НИКОФЕРР»
248 803 137
15 514 261
7703197699
ЗАО «НК «СЕРВОН»
244 515 915
595 541 038
7710020893
ЗАО «ПОЛМИ ГРУПП»
241 843 911
13 776 346
7707227873
ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮГОРИНВЕСТ»
241 099 168
98 674 760
7715206010
ЗАО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ»
235 420 793
307 882
7729124864
ЗАО «САНТЭЛ»
230 753 499
2 764 187
7730077601
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АРОМА»
229 980 677
38 179 323
7709022737
ЗАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНГЕОКОМ»
214 795 235
428 253 529
814099951
ЗАО «ИНФОРМАЦ.-РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО «РЕЛИЗ»
210 916 463
4 190 776
7702182918
ЗАО «АРПРОМ»
210 075 071
1 940 917 282
7726235982
ЗАО «АЛЬФА-МЕДИКА»
205 293 543
12 710 643
7701186620
ЗАО «ПРИНТХАУС»
200 572 562
14 597 518
7727162286
ЗАО «СК ДОНСТРОЙ»
199 651 707
170 815 282
7710225386
ЗАО «ЛИЗИНГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
197 940 535
138 212
7708147532
ЗАО «АЛЬМАКОР ЭДВЕРТАЙЗИНГ ГРУП»
190 735 924
31 020 260
7704156409
ЗАО «ИНИЦИАТИВА-93»
185 641 041
13 380 754
7717117421
ЗАО «ТНК-ТРЕЙД»
178 428 837
342 336 715
7734050262
ЗАО «ДОН-СТРОЙ»
172 931 382
11 006 763
7707056610
ЗАО «КОМПЬЮТЕЛ»
171 163 069
14 927 789
7701259893
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УГМК»
166 256 858
215 903 755
7704001194
ЗАО ФИРМА «МОСКАПСТРОЙКОМПЛЕКТ»
165 994 130
5 069 723
7712076764
ЗАО «ПРЕМЬЕР-ВИДЕО-ФИЛЬМ»
156 698 092
960 238
7728211730
ЗАО «УФСК МОСТ»
155 870 930
4 057 225
7708098074
ЗАО «ИК «ВОСТОК-КАПИТАЛ»
154 040 346
142 575 732
7710363467
ЗАО ТЕРРА-ТЕХНОЛОДЖИ
153 692 484
69 319 903
7729064950
ЗАО «НИКО ТУР»
148 477 627
128 680 621
5029100462
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС»
147 353 554
59 617 116
7703114822
ЗАО «ТСЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ»
146 232 825
17 296
7729329445
ЗАО «ЭДАС ПАК»
146 177 159
43 035 784
7701148833
ЗАО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
144 431 713
0
7705375450
ЗАО «МХК ЛАВЕРНА-ХОЛДИНГ»
144 380 709
20 232 834
4713007197
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ»
143 709 468
7 454 581
7730135571
ЗАО «СЕАР МФ»
139 921 008
47 445
7734004322
ЗАО ПКЦ ГРАЖДАНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
139 828 682
22 845 209
7734229855
ЗАО «РОСТРАНСПОСТАВКА»
137 921 867
615 660 314
7733054659
ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ХИМПЭК»
133 987 858
186 611 441
7703136921
ЗАО «ТВ СЕРВИС»
133 567 612
52 711 393
7715150945
ЗАО «ГРУППА КОМПЕК СИСТЕМЫ»
127 198 845
1 887 400
7720236450
ЗАО «ВПК «ЛОНЖЕРОН-АВИА»
126 881 897
70 491 208
7706029830
СТРАХОВОЕ ЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ»
126 400 765
12 216 261
8901009405
ЗАО « ТЭК «ИТЕРА-РУСЬ» Г.САЛЕХАРД
124 586 750
1 915 673
7710042248
ЗАО «УАЙТХОЛЛ»
123 450 933
1 729 073
7726058980
ЗАО «АОЯМА МОТОРС»
120 333 597
37 072 441
7713163258
ЗАО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА АРКОНСТРОЙ
119 890 656
405 513
7710278236
ЗАО МУС «ПРИОБЬСТРОЙ»
119 624 611
22 526 379
7737075233
ЗАО «ТЕРРАОЙЛ»
119 409 245
911 000
7703001402
ЗАО «С-ИНСТРУМЕНТС»
119 264 917
16 560 262
7714145935
ЗАО « АСД-ИМЭКС «
118 341 805
10 918 454
7734179347
ЗАО «ГРУППА КВАДРО ТЕЛЕКОМ»
115 505 944
1 462 686
7705004102
ЗАО «МОСОТДЕЛСТРОЙ-5»
113 653 565
10 805 526
7704178392
ЗАО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ КОМКОН»
113 465 269
95 756
7706022947
ЗАО ВЭА ММД «ВОСТОК И ЗАПАД»
112 710 831
6 200 000
7708176685
ЗАО ФИЛЬТРМЕДИА
110 050 555
4 316 816
7731247503
ЗАО «ПРОМПОСТАВКА-М»
109 805 312
30 252 938
5009022400
ЗАО «АГЕНТСТВО «ДАВС»
109 426 036
101 078 433
7729394797
ЗАО «ЭДАС ТРЕЙД»
105 463 295
78 252 337
7704232963
ЗАО «ИКС-КОМ.РУ»
102 402 189
255 487
7719121039
ЗАО «ИНТЕГРАТОР»
101 810 708
17 724 262
7706160143
ЗАО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС»
101 613 276
12 070 898
7728091567
ЗАО «МТУ-ИНТЕЛ»
101 551 629
1 768 720 507
7710065742
ЗАО «ТК ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»
68 536 238
1 237 699 665
ВСЕГО
59 654 691 249
30 266 140 962
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ФГУП (клиентов ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 912 млн. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано– свыше 117,6 млн. руб. (ст. 174 УК РФ).
VIP -КЛИЕНТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» (В ФОРМЕ ФГУП)
Таблица 3.
ИНН
Название
Хищение, ст. 159 (руб.)
Легализация, ст. 174 (руб.)
7733020473
ФГУП «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. И.И. ТОРОПОВА
650 214 585
96 592 110
7734055581
ФГУП ВНИИНМ
141 677 765
2 426 366
7701035244
НПП ВНИИЭМ
120 464 497
18 658 715
ВСЕГО
912 356 847
117 677 191
Анализ финансовой деятельности организаций в форме ООО (клиентов ОАО «Альфа-Банк»), выявил (по признакам) в структуре их расчетов существенные объемы теневых операций.
По предварительным данным через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот около 210,1 млрд. руб. (ст. 159 УК РФ), легализовано– свыше 93,3 млрд. руб. (ст. 174 УК РФ).
VIP -КЛИЕНТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» (В ФОРМЕ ООО)
Таблица 4.
ИНН
Название
Хищение, ст. 159 (руб.)
Легализация, ст. 174 (руб.)
7718147813
ООО «ЛАРА ТРЕЙД»
16 065 189 611
1 135 056 270
7707249235
ООО «РУССКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ «РСК»
13 179 884 456
16 122 338 841
814152644
ООО «КОМПАНИЯ «АВИС»
10 398 962 055
72 833 947
7705496341
ООО «ЛЕМАН ПАЙП»
8 657 827 357
156 171 313
7740000044
ООО «ГАЗКОМПЛЕКТИМПЭКС»
8 615 213 951
450 101 453
7717107913
ООО «НОВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
7 055 181 576
10 447 867 452
7704214611
ООО «ВИНИП»
6 679 510 437
1 787 412 976
8001042897
ООО «КОМУС-ОПТ»
6 594 715 808
65 760 854
5032057496
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ ДОНСТРОЙ»
5 297 159 128
9 385 810
5047034163
ООО «ПРОМИС-М»
4 890 757 210
2 970 971 037
5003035508
ООО «МВ-ОФИСНАЯ ТЕХНИКА»
4 241 656 123
151 419 619
7705250370
ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»
4 112 204 955
4 641 597 384
7728189548
ООО «СУСПЕКТ»
4 020 750 722
556 577 318
7705572384
ООО «ЭЛЕКТРОАРЕАЛ МВ»
3 779 557 873
35 586 368
7705183211
ООО «ФСО «СТОЛИЧНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО»
3 193 436 062
1 208 348 932
814154377
ООО «РЕГИОН ИНВЕСТ»
2 997 618 750
12 000 000
7737115648
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
2 533 385 258
6 195 132
814115145
ООО «ТД «ТЕСКО»
2 255 536 584
1 269 161 371
7705343810
ООО «АЛИНТФРАМ»
2 037 065 372
8 800 595
7719198786
ООО «ЭР-ЭС-АЙ»
2 031 997 406
997 351 131
7710151906
ООО «АРИЭЛЬ-М»
1 605 149 498
94 325 120
7709193620
ООО «СМУ ИНГЕОКОМ»
1 600 698 894
4 915 547
7705412408
ООО «СЕРЕАЛ-ЭКСИМ»
1 572 008 412
1 698 265 528
814148165
ООО «ТАЙМ ПЛЮС»
1 516 908 449
32 581 120
7710459659
ООО «ПАРТНЕР»
1 514 358 012
193 388
5050030673
ООО «КАРМЕТ»
1 512 151 679
1 948 667 361
7721122262
ООО «РАЗГУЛЯЙ-ЗЕРНО»
1 435 441 186
9 466 999 896
7714215029
OOO «ЮМЕКСГРУППИНВЕСТ»
1 407 445 741
832 802 310
814136586
ООО «КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ»
1 342 538 958
305 498 211
2312077394
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ - ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
1 251 363 585
226 037 864
7721221545
ООО «РУССКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ «РАЗГУЛЯЙ-ЗЕРНО»
1 136 542 489
604 787 059
7709331020
ООО «ТРАНСНЕФТЬСЕРВИС С»
1 131 609 957
9 071 100
7718154810
ООО «АДВАЙТА»
1 082 508 930
467 647 843
7706217664
ООО»ТЕХНОМИP-ТК»
1 079 420 876
5 748 825
7708218568
ООО «ПРОМОРЕЗЕРВ»
1 049 352 953
0
7716125300
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВТОРМЕТ»
1 047 692 830
6 356 176
5029052480
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕОН»
1 047 395 864
60 061 372
7736226063
ООО «ТРЕЙДЛАЙН»
1 033 905 967
21 332 983
7707135654
ООО ТД «РУСЬИМПОРТ»
1 029 620 847
36 589 683
5009033419
ООО «МОСРЕГИОНГАЗ»
978 201 999
255 440 182
5006005325
ООО «ФИРМА РКК»
962 503 819
26 458 720
7722263890
ООО «КАДМИР»
949 440 518
223 265 031
7712005280
ООО «ПСФ КРОСТ»
920 481 619
180 628 348
7705460169
ООО «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС»
910 834 023
136 278 351
7703266053
ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»
891 158 898
13 230 712
814143255
ООО «АМИ-ФОРМ»
874 368 716
3 960 000
814157392
ООО «ОПТТОРГ»
869 061 442
7 263 222
7703253872
ООО «ИСТЛАЙНГРУПП»
867 451 761
9 564 441
7704168860
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ»
839 488 715
1 067 483 992
5003024954
МЕГАПАК ООО
835 643 608
588 859 214
7705370807
ООО «ТК СИТИ ТРЕЙД»
817 941 911
15 664 311
7701271756
ООО «УРФУС»
793 343 331
80 442 227
7729419829
ООО ОЛИМПТРЕЙД
790 989 883
25 087 136
7731171484
ООО «ВЕСТЦЕНТР»
790 870 068
642 271 318
7701257462
ООО «ТМК КОНСАЛТИНГ»
784 594 493
0
7707261472
ООО «ИТЕРА ХОЛДИНГ»
779 881 352
87 304 733
5046051039
ООО «ХЕЛТЕХНИКА»
766 605 636
125 105 218
814138720
ООО «РОЛАН»
757 658 590
7 919 805
5003028028
ООО «МОСТРАНСГАЗ»
756 630 971
69 670 765
7726285969
ООО «НОРМА АПЕКС»
725 989 933
553 062 756
7730121339
ООО «ИНГЕОКОМТРАНС»
709 151 780
709 504
7709304883
ООО «ИНКОМ-ЛАДА»
704 188 334
644 367 300
7701256405
ООО «ПК АКВАРИУС»
688 493 013
90 854 885
7705487298
ООО «ДИАЛОГ»
679 836 548
32 783 905
7729017598
ООО «НЕСТЛЕ ФУД»
664 671 942
6 606 751 132
7719210345
ООО «ОКАТАВА»
656 669 681
101 724 100
7701308710
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРАЗХОЛДИНГ»
655 655 064
1 331 807 675
7707265357
ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»
626 856 773
167 769 471
7726037275
ООО ФИРМА «СУ-53 МОСВОДОКАНАЛСТРОЙ»
612 431 855
284 936 076
7725207492
ООО «ДИАЛОГ»
602 561 324
114 517 506
7709428208
ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»
594 182 799
24 121 782
7730155909
ООО «АМТЕЛШИНПРОМ»
589 358 971
256 231 321
7714271577
ООО «ХИМЕНА»
581 472 746
166 740 476
7706215459
ООО «ЭЛГАД»
576 890 983
5 849 773
814134885
ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ»
576 153 533
99 000
7715279811
ООО «ОРЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
565 928 529
2 836 231
7715280207
ООО «ВЭСТЛАЙФ»
564 984 696
11 258 237
7704210416
ООО « ТРУНУАР «
562 188 510
0
7709304001
ООО «ФАСЕЛИА»
557 800 192
322 814 240
7718176980
ООО «ЭЛИРАЛЬ»
546 086 308
334 526 543
7727194513
ООО «ТК ВИГОР»
540 265 755
24 721 674
7703325238
ООО «ОЙЛОПТИМУМ»
536 422 745
23 930 225
7737115655
ООО «РОСТИКС»
520 877 028
401 150
7710411329
ООО «ПОЛЕТТЕК»
509 565 519
200 098 891
6901055408
ЕВРОМАРКЕТ ООО
509 297 003
422 900
7743043367
ООО «ГАМБР»
505 289 369
124 953 589
7705424756
ООО «М-ПАРТИЯ»
494 328 620
12 951 990
7701184503
ООО «ПЭЙДЖ ЛИНК»
488 959 876
0
7714101053
ООО «ПЛЮС КОММУНИКЕЙШНС»
473 756 168
21 409 606
3808051499
ООО «ВОСТСИБРУДА»
452 805 915
2 138 806
7707257878
ООО «ТЕКО-Т»
450 434 678
15 545 440
7706265940
ООО «БСК-47/1»
442 873 143
0
7714267482
ООО «МИТРАСТПРОМГРУПП»
440 865 052
3 674 520 884
7717133085
ООО «РЕЙГРАУНПРОДАКТ»
439 404 497
3 195 918 847
7736011942
ООО «СИМПЛЕКС-К»
438 286 544
33 414 473
411105761
ООО «КОМПАНИЯ «ВИНГРУПП»
429 755 600
10 143 500
5254020810
ООО «АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»
426 856 697
14 626
7715276867
ООО «ГАЛОПАНОЦЕЯ»
423 095 103
0
7725092192
ООО «КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ»
422 139 453
530 000
7717100932
ООО «АГАМА ТРЭЙД»
412 236 777
17 606 625
7713277382
ООО «РУСРЕАЛПРОЕКТ»
410 810 633
44 921 549
7718170361
OOO «ВИТЭКРЕСУРС»
403 420 857
292 265 888
7709274519
ООО «КОМБ-СЕРВИС»
401 973 348
5 029 182
7709299979
ООО «МЕГАКОМ ЛЮКС»
401 128 819
924 884 276
7734258609
ООО «ТЕХПРОМИКС»
398 079 837
11 000 000
7717096796
ООО «УРФИН»
394 975 261
134 559 810
7701214243
ООО «АС\ПАТРИАРХ»
391 408 317
11 735 498
7701288781
ООО «НП-РИК»
388 943 102
165 053 941
7720252565
ООО «ЭКСПОССТРОЙ»
387 957 138
30 056 571
7725174127
ООО «ТЕХНОЭНТОР»
386 227 486
84 195 020
7709284404
ООО «ЭЛАЙН ОПТИМУМ»
373 344 616
313 131 262
7720156759
ООО «НИКА МОТОРС»
369 943 354
45 724 742
7718209266
ООО «ДИНТИС»
369 760 994
75 947 643
7706208109
ООО «РУССКИЕ ДЕЛОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
365 506 116
285 489 804
7706215716
ООО «СТРОЙАВТОИНВЕСТ»
365 184 691
6 757 988
7736225888
ООО «ОЙЛТРАНС»
364 855 304
61 582 306
7743011340
ООО «МТЭК 2000»
364 598 430
2 976 598
7704207830
ООО ТС ОСКО
363 520 545
19 341 635
7713281438
ООО «ТИАЛСЕТРИС»
360 558 865
71 417 446
7725010094
ООО «РОСТИКС»
356 521 970
1 053 173 077
7728269264
ООО `ВЕРОНИКС»
355 905 576
243 500
7724202886
ООО «ФИРМА ХЕЛС-М»
354 567 578
121 294 463
7703221461
«ВОДЫ БОРЖОМИ» ООО
350 768 746
145 446 467
7706243664
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОПОРТОВ»
339 113 437
2 351 229 737
7725082194
ООО «СПЕЦМОНТАЖЭЛЕКТРО»
337 511 860
31 192 409
7714194643
ООО «СПЕЦБИОИНДУСТРИЯ»
334 880 303
60 836 746
7736216629
ООО «КАРАТ РСК»
331 131 068
33 300 000
7714311163
ООО «ДИАЛ ГРУПП»
321 992 709
7 498 756
7702302414
ООО «ТЕКСТИЛЬ-ВОСТОК-СЕРВИС»
320 287 326
19 450 022
7725207510
ООО «ДИАЛОГ»
319 022 877
38 926 679
7722257079
ООО «ВОРДПАК»
317 717 806
5 906 257
7705417822
ООО «ЮПИТЕРГРАНД»
316 834 725
229 837 031
7723171032
ООО «БАЛКАН-СТРОЙ»
315 177 612
139 228 026
7714282096
ООО «ЮНЕКС ТРЕЙД»
312 699 804
14 160 939
7714209593
ООО СПЕЦХИМИНДУСТРИЯ
311 974 923
92 140 870
7701235363
ООО «РЕКЛАМНЫЙ ХОЛДИНГ «ТМК»
306 198 438
0
5008015150
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕК»
304 772 342
71 382 757
7718131860
ООО «НОВОСТРОЙФОРМАТ»
304 091 526
7 766 535
7704211794
ООО ЛОНГ-ТЕМ
298 761 297
12 219 399
7705318490
ООО «ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ»
298 383 350
22 576 917
7706304250
ООО «МОСКАПСТРОЙ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
298 084 000
0
7705144212
ООО «ФИРМА ВОДНАЯ ТЕХНИКА»
295 413 627
34 464 471
7726294924
ООО «ДИКСИС ТРЕЙДИНГ»
294 371 032
57 115 853
7705366198
ООО «ФРАМАТОН»
287 422 666
31 431 966
7734183054
ООО «НОРМАН ЛГ»
284 176 724
282 397 483
7706532923
ООО « ПРОМСЕРВИС»
283 483 106
27 806 234
7705356961
ООО «СТРОЙБИЗНЕСГАРАНТ»
283 452 386
72 992 922
7723166441
ООО АРГУТ-2000
282 054 000
178 718 946
6227007682
ООО «ТНК СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
278 118 468
719 453 463
7709294603
ООО ПТК ВАРИАНТ
272 001 911
1 495 000
7714299156
ООО «МЕДИА ТРЕЙД»
269 604 000
0
7704098098
ООО «ФИРМА «РУССКОМ»
268 500 966
37 460 850
5031023991
ООО «ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ЗАВОД АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «ОСТ-АЛКО»
268 278 369
287 858 117
7723190395
ООО «ЭЛЬТОН»
265 804 425
10 433 857
7706198740
ООО «КОМПАНИЯ «КЛАВИТ»
265 697 644
52 763 776
7714023119
ООО «ОЛЛИ»
265 493 411
609 025
7743036698
ООО «ЭНЕРГООРГСТРОЙСНАБ»
265 012 580
0
6714013937
ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕРКАТОР»
ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (М)» (ИНН 7727163265 )
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»
ИНН
Название
Хищение, ст. 159 (руб.)
Легализация, ст. 174 (руб.)
7722239369
ООО «ТРАНССТРОЙТЕХНОЛОГИЯ ХХ!»
322 482 312
0
7703226886
ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ XXI»
260 616 000
0
7706265940
ООО «БСК-47/1»
243 835 849
0
7714156461
ООО «СТК ТРАНССТРОЙ XXI»
228 800 000
0
7705392487
ООО «ДОМЕНИАНТ»
214 071 616
0
7702296094
ООО «СТРОЙСЕКРЕТЛЮКС»
212 864 878
0
7713186270
ООО «ЮНИТЕК ПАРИТЕТ»
178 800 000
0
7705261237
ООО «ПАЛМЕР-М»
136 732 966
0
7714284590
ООО «НОВЫЙ ДИЗАЙН»
111 096 887
0
7727200894
ООО «АМРАС»
94 047 598
0
7709325001
ФИРМА «АВГУСТ»
81 000 000
0
7713243721
ООО «СПЕЦАВТОДАР»
79 200 000
0
7705450971
ООО «ИНТЕР ЦЕНТР ГРУПП»
77 880 000
0
7725132222
ООО «СТРОЙПРОФЦЕНТР»
72 970 267
0
7708157146
ООО «МАРКЕТ-ТАКСЕЛЛ»
68 166 403
0
7733129791
ООО «МОНТАЖ-КОМПЛЕКС С»
56 734 218
0
7709313158
ООО «СТРОЙПРОМИНВЕСТ РК»
47 436 834
0
7702244868
ООО 'АВРОЛИТ'
46 673 000
0
7715222935
ООО «ЛАКОЛИТ-СТРОЙ»
38 840 221
0
7718177790
ООО «ЭЛГОРСТРОЙ»
37 426 078
0
7716180170
ООО «ЭКСПОТЕХ-ХХI»
37 300 000
0
7715222942
ООО «ЛЕВЕНТИК-СТАРТ»
31 337 665
0
7727169147
ООО ЦЕНТР СТРОЙ ФАСАД
30 766 523
0
7708142439
ООО «ЭКСКОМТРЕЙДИНГ»
26 495 460
0
7720219494
ООО «СТРОЙЦЕНТР-2»
25 650 000
0
5020028927
ООО «БАЛТПРОЕКТ»
24 748 779
0
7729381798
ООО «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
24 525 879
0
7325017909
ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИТСТРОЙ»
22 001 575
0
7713241153
ООО ПРОФСТРОЙПРОЕКТ
18 000 000
0
7734220852
ООО «СКС СТРОЙ-5»
15 622 624
0
7709309930
ООО РЕТАЛИЯ
14 806 871
0
7727200534
ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ ИНВЕСТ
13 529 966
0
7715363630
ЗАО «СЕРВИСТЕХНО»
10 000 000
230 145 864
5010023775
ООО ЭКСПОСТРОЙСЕРВИС
10 000 000
0
7702271188
ООО ВПОЛИЗ
10 000 000
0
7715289400
ООО «ЭС СТЕЙМ»
10 000 000
0
3731036390
ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ»
9 528 333
0
7715321125
ООО «СИМИИЗ»
9 500 000
0
7701229730
ООО «ТЕЛМАСС»
9 000 000
0
7715379830
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
8 866 051
0
7734207202
ООО СТРОЙМЕХАНМАШЦЕНТР
8 567 990
0
7701256660
ООО «СТРОЙИМПЭКСГАРАНТ»
8 551 395
0
7715250795
ООО «КОМТЕХФОРМ»
6 967 986
0
7715214596
ООО «ПОЛИМЕРСПЛАВ»
6 856 308
0
7703311179
ООО «АРКАДИЯ СТРОЙ»
5 685 657
0
7705321084
ООО «ВИНТРЭЙ»
4 906 742
0
5027080820
ООО ТРАНСАВТО.РУ
4 798 882
0
7703228717
ООО «СТРОЙ-ШАВЕР»
4 256 680
0
7713235960
ООО «МЕХАНИКУС»
3 804 000
0
7708167200
ООО ««ГАРАНТСТРОЙНОВАЦИЯ»«
3 339 938
0
7709351668
ООО ПРОМРЕЛАЙЗ
2 648 897
0
7721239398
ООО «ГРЭЙТ КОНТАКТ»
2 535 478
0
7702251939
ООО «ЭВОРОС»
2 323 000
0
7708161840
ООО СИНИГМА
2 310 000
0
7716215930
ООО «ТД НЕОТОН ТРЕЙД»
2 289 168
0
7716188116
ООО «СТРОЙМАШТЕХ»
2 251 564
0
7705339324
ООО СОЛЬВЕР
2 068 740
0
7709321222
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСИСТЕМА-СТ»
1 998 448
0
7705320958
ООО «МИРКОМСТРОЙ»
1 963 414
0
7705416850
ООО «АЛАВЕС ЛИМИТЕД»
1 652 196
0
7718169447
ООО «ЭРВИС-СТРОЙ»
1 629 416
0
7723188491
ООО «ЭЛЕНДЭСТРОЙ»
1 534 572
0
5024041380
ООО СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ
1 511 500
0
7724258092
ООО «СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ»
1 458 167
0
7702289467
ООО «ТОРГТРАНСОПТ»
1 442 000
0
7722274194
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭПЕКС»
1 400 000
0
7705349932
ООО «СЬУТ»
1 338 500
0
7714233229
ООО'ИМПЕРИАЛ ИНК'
1 245 980
0
7705335129
ООО «ЭСВЭЛТИНГ»
1 204 150
0
7703251890
ООО «ЮНИТРЕЙД»
1 152 000
0
7711088823
ООО «СТРОЙИНВЕСТ-КОМПЛЕКТАЦИЯ»
1 074 260
0
7705369696
ООО «ЭЛИТ СПЕЦ СТРОЙ»
1 008 053
0
5018068760
ООО «ВАТУС-ТЕХ-СЕРВИС»
963 229
0
7722234280
ООО «КАЛИГРАД»
952 318
0
7702253069
ООО «СТРОЙМЕТМАШ»
920 008
0
7704235315
ООО «РУССА-СТРОЙГРУПП»
900 000
0
7703222955
ООО «ЧЕСТАЛ»
898 980
0
7703226420
ООО «СТРОЙИДЕЯ ХХI»
851 150
0
7705288623
ООО «ИНФАДОК»
832 846
0
7725125659
ООО «АНЭМА»
804 142
0
7708181445
ООО «ДОМИНСТРОЙ»
763 800
0
7715256010
ООО СТРОБЭТ
700 000
0
7702283585
ООО «ТЕХСТРОЙМЕХАНИКА-РК»
691 000
0
5053025015
ООО «БОРБУС»
680 683
0
7708178153
ООО «ЮСТТЕХСТРОЙ»
675 050
0
7705317560
ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС-99»
637 265
0
7705392046
ООО «АТЛАНТИК АЛЬЯНС»
535 734
0
7705262738
ООО «МИНОРАТ»
500 000
0
7721197042
ООО «МАСТЕРТЕХСТРОЙ»
449 280
0
7706250608
ООО «ПАЛЬМЕЯ-М»
400 000
0
7729382270
ООО ДЖЕТ-ИНФОРМ
360 000
0
7702253703
ООО ФОНЛЮКС
345 600
0
7713293899
ООО «ТЭРСИЯ»
319 252
0
7701233670
ООО «ВИНДМОДУЛЬПЛАСТ»
306 914
0
7713217217
ООО «МОРЭНА СТАРК»
298 923
0
7728283244
ООО «ФАСКОМ»
298 000
0
7707293139
ООО «ЭЛЛЕРИНА»
292 700
0
7736216435
ООО «ВИСКОТРЕЙД»
286 788
0
7705403474
ООО «ГЛОБАЛТОРГСИТИ»
279 560
0
7708180917
ООО 'ФОРТ СОФТ'
272 808
0
5010022877
ООО ВИТРЕКС
272 500
0
7724253898
ООО «ВНЕШТОРГСЕРВИС»
258 750
0
7722270263
ООО «КОМПАНИЯ «БИЗНЕС ГРУПП»
250 000
0
7733106628
ООО «КОНТАКТСТРОЙ-2000»
234 180
0
5018056525
ООО «ПРИМА-СТРОЙ»
206 728
0
7727243009
ООО СКАЙНТЕКС
195 000
0
7721201387
ООО ПРОМТАНТАЛ
187 452
0
7703285666
ООО «АСТРАИМПЭКС»
151 584
0
5024060625
ЗАО «АНТАРЕКС ГРУП»
150 000
0
7714261924
ООО «МОВЭКССТРОЙДИЗАЙН»
150 000
0
7709369640
ООО «ФЛЕКСГАРАНТ»
148 200
0
7709327707
«ГЛЭЙВЕР ЛЮКС»
145 380
0
7702241384
ООО «ФИРМА «ТРЕМОС»
136 750
0
7709353739
ООО «ТЕРАСТРОЙИНВЕСТ»
120 000
0
7716207440
ООО «МАКСВЕЛЛ-ХАУЗ»
119 622
0
7735027481
ООО «ПРЕДЖИО»
114 786
0
7706206140
ООО «КОМЕК ТРЕЙД»
101 592
0
7727175084
ООО «ЛОНГ СТРОЙФАСАД»
0
36 716 006
5044030114
ООО «ОРГСНАБСЕРВИС»
0
16 134 846
7701268136
ООО «ЭКВИНЕТ»
0
6 166 400
7708507168
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
0
1 412 900
ВСЕГО
3 086 288 488
290 576 016
Справочные сведения
ОАО «АГЕНТСТВО МЭГС-ФИНАНСЫ» (ИНН 7736159339) ОГРН 1027739243465
Адрес: г Москва,ул Вавилова, д 57 г .
Генеральный директор - Котова Татьяна Вениаминовна
ОАО «ИСТОК» (ИНН 1511005963) ОГРН 1021500943034
Адрес: республика Северная Осетия-Алания, г. Беслан, ул. Подгорная, д. 2.
Генеральный директор - Фидаров Казбек Магометович
ОАО «РОСАГРОСНАБ» (ИНН 7707026260)
Адрес: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32.
Генеральный директор - Лимарев Юрий Викторович
ОАО КПЗ «НОВЛЯНСКИЙ» (ИНН 3322000353)
Адрес: Владимирская область, Селивановский район, поселок Новлянка.
Генеральный директор - Козлов Александр Васильевич
ОАО «АРТЕКС» (ИНН 7714023020) ОГРН 1027739233004
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 17.
Генеральный директор - Сокол Александр Михайлович
Учредители:
- Гражданин РФ. Доля в УК 5%.
- ООО «РЕСО-Автодилер». Доля в УК 19%.
- ООО «РЕСО-Автоинвест». Доля в УК 19%.
- ООО «РЕСО-Дилер». Доля в УК 19%.
- ООО «Люксор». Доля в УК 19%.
- ООО «Филтон». Доля в УК 19%.
ОАО «САЗ» (ИНН 1902014500)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка.
Управляющий директор - Никитин Е.В.
Компания «RUSAL Global Management B.V.» (ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджемент Б.В.) - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Учредитель:
- ОАО «Русский Алюминий» (ИНН 7709329253). Доля в УК 100%.
ОАО «АКРИХИН» (ИНН 5031013320)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.
Президент – Слоб Ян Виллем
Учредители:
- Дженефар Б.В. (Голландия, Амстердам, Де Боелелаан, 7, 8е). Доля в УК 17,33%;
- Тюляев Иван Иванович (Член Правления). Доля в УК 0,00145%;
- The Bank of New York international nominees ( США , 101, Barclay street 22nd floor-west. New York, NY 10289, USA). Доля в УК 77,9344%
ОАО «АПАТИТ» (ИНН 5103070023)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1.
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации ЗАО «ФосАгро АГ» - генеральный директор Царев Павел Павлович.
Учредители:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Доля в УК 20%.
- ЗАО «ФосАгро АГ» (ИНН 7736218591). Доля в УК 0,005%.
- ОАО «ФосАгро» (ИНН 7736216869). Доля в УК 52,19%
ОАО «АРТИ» (ИНН 7612018737)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, комн. 202.
Генеральный директор – Гавриленко Игорь Владимирович
Учредители:
- Гавриленко Игорь Владимирович (является членом Совета директоров, генеральный директор). Доля в УК 25,001%.
- Савостин Игорь Константинович (является членом Совета директоров). Доля в УК 25,00001.
- Френкель Олег Абрамович является членом Совета директоров). Доля в УК 25,00001.
ОАО «ДОРМОСТ» (ИНН 7709042490)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 65, стр.2
Генеральный директор – Ким Анатолий Хоспонович
Учредители:
- Животинский Геннадий Моисеевич Викторовна (ИНН ФЛ 773600399241 )(член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 19,99%.
- Васильева Фаина Викторовна (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 1,08 %.
- Адамов Николай Григорьевич (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 0,40%.
- Игнатов Борис Александрович (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 0,08%.
- Ким Анатолий Хоспонович (член Совета директоров (наблюдательного совета), генеральный директор. Доля в УК 2,08%.
- Филатов Александр Петрович (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 0,77%.
- Чигарев Виталий Викторович (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 0,16%.
- ОАО «Мосинжстрой» (ИНН 7703014137). Доля в УК 28,67%.
- ООО «Селена-А» (ОГРН 1057748340396) Доля в УК 22%.
ОАО «ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (ИНН 7719167509)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г.Москва, ул.Ткацкая, д.1.
Генеральный директор – Ситников Владимир Федорович
Учредитель:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества». Доля в УК 100%.
ОАО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 7710043065)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр. 1-1А
Генеральный директор – Новиков Андрей Васильевич
Учредители:
- Мамонтова Марина Васильевна (член Совета директоров (наблюдательного совета). Доля в УК 15,44%.
- Акционерный банк «Банк проектного финансирования» (ЗАО) (номинальный держатель). Доля в УК 11,14%.
- ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель). Доля в УК 18,02%.
- Коммерческий Банк «Независимый Строительный Банк» (ЗАО) (является доверительным управляющим акций в реестре акционеров эмитента). Доля в УК 47,52%.
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» (ИНН 3807002509)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1.
Генеральный директор – Демченко Олег Федорович
Учредители:
- ОАО «Компания «Сухой» (ИНН 7740000090). Доля в УК 11,89%.
- ОАО «ОАК» (адрес: г. Москва, пер. Уланский, д. 22, корп. (стр.) 1). Доля в УК 80,90%.
ОАО «СГ-ТРАНС» (ИНН 7740000100)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3
Генеральный директор – Никитаев Сергей Александрович
Учредитель:
- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Доля в УК 100%.
ОАО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7708129854)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.
Генеральный директор – Рашевский Владимир Валерьевич
Учредители:
- Donalink Limited (Георгиу Катсуноту, 3 Киталидес билдинг, Квартира/офис 2Б 3036, Лимассол, Кипр). Доля в УК 99,84 %.
- ЗАО «Красноярская» (адрес: г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29). Доля в УК 0,16 %.
ОАО «РОЭЛ КОНТРАКТ» (ИНН 7709205699)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, пер. Николоямский, д 4-6, стр. 3.
Учредители:
- ООО «Илимп». Доля в УК 95%.
- ООО «Яран». Доля в УК 5%.
В 2009 году в рамках реорганизации компании «РОЭЛ Контракт» была создана Национальная контрактная корпорация.
ОАО «ПРОДИМЕКС-ХОЛДИНГ» (ИНН 7708181830)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, Леснорядский пер., д 18, стр. 19А.
Учредители:
- Граждане РФ (3 чел.). Доля в УК 100%.
с 22.12.2008 г. начался процесс ликвидации.
ОАО «АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК» (ИНН 5018035564)
по состоянию на 30.06.2003
Адрес:МО, г. Королев, ул.Советская д.
Генеральный директор – Перекин Александр Михайлович
Учредители:
- Альфа Лаваль Холдинг Б.В. (Королевство Нидерландов). Доля в УК 99.999 %.
ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ» (ИНН 7701010842)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Машкова, д.1.
Генеральный директор – Грибов Евгений Анатольевич
Учредитель:
- Компания «Белбора Энтерпрайзез Лимитед» (КИПР). Доля в УК 100%.
ОАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЛАВМОССТРОЙ» (ИНН 7710013494)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, ул. тверская, д. 6, стр. 2.
Исполнительный орган – Управляющая организация ЗАО «Главстрой менеджмент» в лице Баранцева Алексея Георгиевича.
Учредители:
- ООО «Корпорация Главстрой» (ИНН 77045708050). Доля в УК 75,7%.
ОАО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» (ИНН 7710045545)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1
Генеральный директор – Чечихин Юрий Валерьевич
Учредители:
- ООО «Инвест-Медиа» (ИНН 7706679309), Доля в УК 50,19 %
- ЗАО «УК Менеджмент-Центр» (Д.У.) / (ЗПИФ «Медиаинвест») (ИНН 7702160110). Доля в УК 38,4338 %.
- ЗАО «Мосиздатинвест» (ИНН 7714292778). Доля в УК 9,56%.
ОАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ОАО «АК «Сибур» (ИНН 8603042044)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3.
Исполнительный орган - Управляющая организация ООО «СИБУР» (ИНН 7727576505) в лице генерального директора Конова Дмитрия Владимировича.
Учредители:
- ОАО «СИБУР Холдинг» (ИНН 7727547261). Доля в УК 55,47%.
- ОАО «СИБУР-Север» (ИНН 8603149830). Доля в УК 15.82%.
- ЗАО «Экспорттрэйдинг» (ИНН 7701290082). Доля в УК 14.23%.
- ЗАО «Импорттрэйдинг» (ИНН 7706263075). Доля в УК 6,17%.
ОАО «СК «ПРОГРЕСС-ГАРАНТ» (ИНН 7729102596)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г. Москва, Селезневская д.32
Генеральный директор – Пятаков Олег Анатольевич
Учредители:
- Альянс Нью Юроп Холдинг ГмбХ ( Allianz NEW Europe Holding DmbH ) (Вена, Австрия). Доля в УК - 62,64%.
- ЗАО «Страховое общество «Прогресс» (ИНН 7718060224). Доля в УК 37,36%.
ОАО «СПЕЦСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ИНН 7703378279)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 4, корп. 1.
Генеральный директор - Харитоненко Александр Константинович
Учредитель:
- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Доля в УК 100%.
ОАО «СТАЛЬИНВЕСТ» (ИНН 7709224902)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Абельмановская, д. 7.
Генеральный директор - Розов Павел Юрьевич
Учредители:
Граждане РФ. Доля в УК 100%.
ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН 5700000164)
по состоянию на 31.10.2008
Адрес: г.Орел, ул.Московская, д.29
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.
Генеральный директор - Рязанов Александр Николаевич
Учредители:
- ОАО «ГАЗПРОМБАНК». Доля в УК 18,45%.
- Меревале Инвестментс Лимитед Доля в УК 18,4495%.
- Юбаска Холдингс Лимитед. Доля в УК 13,2376%.
- Ярнтрет Трейд Лимитед. Доля в УК 22,8163%.
- Майндфилд Трейдинг Лимитед. Доля в УК 22,8163%.
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 5026011535)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, пер. Вишняковский, д. 2/36, стр.1
Генеральный директор – Чириков Федор Кириллович
Учредители:
- ОАО «АК «Транснефтепродукт» . Доля в УК 99,95%.
- ООО «Страховое общество трубопроводного транспорта». Доля в УК 0,05%.
ОАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ» (ИНН 7703034574)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12.
Генеральный директор – Серов Валерий Михайлович
Учредители:
- Торгово-промышленная палата РФ. Доля в УК 46,57%.
- Департамент имущества г. Москвы. Доля в УК 9,64%.
- ООО «Совинцентр-2». Доля в УК 0,99%.
- Богословская Вера Леонидовна (является членом коллегиального исполнительного органа). Доля в УК 0,01.
ОАО «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ» (ИНН 7717133960)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.
Генеральный директор – Ицков Яков Юрьевич
Учредители:
- ЗАО «СПЕКТР» (ИНН 7731514597). Доля в УК 20%.
- ЗАО «Евангелика» (ИНН 7707292745). Доля в УК 20%.
- ОАО ИК «Надежность» (ИНН 7744001553). Доля в УК 9,7%.
- ЗАО «МЛАДА» (ИНН 7731514580). Доля в УК 15,1%.
- ЗАО «МИЛАНФО» (ИНН 7731514572). Доля в УК 15,2%.
- ЧКОО «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Никосия, Кипр). Доля в УК 20%.
ОАО «ТВЭЛ» (ИНН 7706123550)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26.
Генеральный директор – Оленин Юрий Александрович
Учредитель:
- ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» (ИНН 7706664260). Доля в УК 100%.
ОАО «ТИГ ЭЛЬДОРАДО» (ИНН 7728177662)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, КОР.16.
Генеральный директор – Яковлев Олег Николаевич
Учредители:
- Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ТИГ ЭЛЬДОРАДО ЛИМИТЕД» (Сейшельские острова). Доля в УК 99.50%.
16.03.2005 начат процесса ликвидации юридического лица
ОАО МОСКОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «МНК» (ИНН 7703208090)
По сост. на 01.04.2007:
Адрес: Москва, Никитский пер., д. 5, стр. 6, п. 2.
Генеральный директор: Пешков Алексей Михайлович.
Учредители:
Департамент имущества г. Москвы. Доля в УК – 50%.
ООО «Марион Альянс». Доля в УК – 25%.
ООО «Остконтракт». Доля в УК – 21%.
Компания «Герт Лимитед» (Кипр). Доля в УК – 4%.
ОАО «ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 44» (ИНН 2319007420)
по состоянию на 31.03.2009
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское ш., д. 7а.
Генеральный директор - Гоглидзе Леван Васильевич
Учредители:
- ОАО Корпорация «Трансстрой» (ИНН 7708022854). Доля в УК 51%
ОАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ - СЕРВИС» (ИНН 7710032320)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Гашека, д. 2/18.
Генеральный директор – Филимонов Владимир Викторович
Учредители:
- Граждане РФ (824). Доля в УК 99,92%.
- ООО Финансовый центр «Аллож». Доля в УК 0,08%.
ОАО «УРАЛТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 0274053773)
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 8.
Генеральный директор - Ахмадуллин Камиль Рамазанович
Учредители:
- ОАО «АК «Транснефтепродукт» (ИНН 7709027196). Доля в УК 86,2.
ОАО «ФПК «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 7708021530)
по состоянию на 01.04.2007
Адрес: г. Москва, ул. Русаковская, д. 8, стр. 3.
Генеральный директор – Митяев Владимир Всеволодович
Учредители:
- ОАО «Формула безопасности» (ИНН 7720135340). Доля в УК 99%
ОАО «ГЛАВСТРОЙ» (ИНН 7709181871) ранее именовавшееся ОАО «Строительно-промышленная корпорация «Развитие» (СПК Развитие) (решение акционера от 15 декабря 2006 г . о переименовании).
по состоянию на 30.06.2009
Адрес: г. Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1.
Исполнительный орган – Управляющая организация ЗАО «Главстрой менеджмент» (ИНН 7704570521) в лице Баранцева Алексея Георгиевича.
Учредитель:
- ООО «Корпорация Главстрой» (ИНН 77045708050). Доля в УК 100%.
[1] «Фирма-однодневка» – это коммерческая организация, созданная без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность. Такие юридические лица используются с целью незаконного уклонения от уплаты налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности
[2] Статья 159 . Мошенничество. Часть 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Статья 174 . Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Часть 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
По материалам источника http://sites.google.com/site/alfabank09/
Приглашаем обсудить этот материал на форуме друзей нашего портала: ""
