Грабь награбленное. Группа "Вимм-Билль-Данн".
Оценка установленной противоправной деятельности группы "Вимм-Билль-Данн".
Краткое содержание преступлений в сфере экономики
Один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов «Альфа-Групп» характеризуется масштабной криминальной деятельностью. В силу полной безнаказанности и фактической неподсудности судам российской юрисдикции, Консорциум, приватизировавший судебную систему РФ, по-сути, выродился в организованное преступное сообщество, в котором только документированное хищение акционерного капитала, в том числе и у иностранных инвесторов, а также «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, превышает 3% от совокупного оборота .
Ключевым элементом системы «отмывания» преступных средств является ОАО «Альфа-банк» - один из крупнейший частных банков России, клиентская база которого включает свыше 56 тыс. корпоративных и 3,5 млн. розничных клиентов. В результате вскрытия системы «отмывания» Альфа-банка документировано отмывание свыше 300 млрд.руб.
Документировано «отмывание» 62,6 млрд. руб. компаниями группы (12,5 млрд. руб. – хищения, 50,1 млрд. руб. – легализация). Установлено как 155 акционерных обществ (38 ОАО и 117 ЗАО) и 3 ФГУП из числа клиентов Альфа-банка «отмыли» свыше 115,6 млрд. руб. (хищения 77,5 млрд.руб. – 17,0; 59,6 и 0,9 млрд. руб. соответственно; легализация – 38,1 млрд. руб.). Также документально подтверждено как 38 акционерных обществ (13 ОАО и 25 ЗАО) и 3 ФГУП из числа пользователей системы «отмывания» Альфа-банка совершили тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объеме свыше 65,7 млрд. руб. (хищения 44,7 млрд. руб. – 23,5; 17,4 и 3,8 млрд. руб. соответственно; легализация – 21 млрд. руб.).
В компаниях группы, чьи акции котируются на западных фондовых биржах, или имеются мажоритарные или миноритарные иностранные акционеры, объем хищений акционерного капитала и «отмывание» составляет недопустимо высокую часть: в ОАО «Вымпелком» - хищение и «отмывание» 12,1% от выручки, хищение акционерного капитала 12,5% от оборота; в ЗАО «СТС» - хищение и «отмывание» 14% от выручки, хищение акционерного капитала 34% от оборота; в ЗАО «ТД «Перекрёсток» - 2,13% и т.д.
В ОАО «Вымпелком» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,5 млрд. руб., или 465,5 млн.долл. (хищений на 1,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализации на 12,2 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ГАЛС-ЛИНК», ИНН 7731193640 – 282,9 млн. руб.; ООО «ЭРЛАН-М», ИНН 7716170655 – 282,3 млн. руб.; ООО «ФИНКОМТРЕЙД», ИНН 7702250660 – 65,1 млн. руб.; ООО «ТЕХГРАНДИНВЕСТ», ИНН 7706264784 – 51,9 млн. руб.; ООО «КРАЙН-ИНФО», ИНН 7722277773 – 45,8 млн. руб.). Всего для «отмывания» преступных средств ОАО «Вымпелком» использовал свыше 2000 «фирм-олнодневок».
В ЗАО «СТС» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,5 млрд. руб., или 51,7 млн. долл. (похищено 971,6 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 532,6 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, КОМПАНИЯ "ХЭЙВУД КЭПИТЭЛ ЛИМИТЕД", ИНН 9909119955 – 728,1 млн. руб.; ООО "РТ АЛЬЯНС", ИНН 7725158460 – 84,8 млн. руб.; ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБУЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7705483550 – 32,9 млн. руб.; ООО "МЕДИА", ИНН 7722507970 – 26,8 млн. руб.; ООО " МЕДИАЛАЙФ ", ИНН 7713516231 – 19,3 млн. руб.).
В ОАО «ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 13,7 млрд. руб., или 472,4 млн. долл. (похищено 4,3 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 9,4 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО "ПРОФНЕФТЬ", ИНН 5020026711 – 494,5 млн. руб.; ООО "ТЕХНО АКТИВ+", ИНН 7724253320 – 285,1 млн. руб.; ООО "ТРАСТКОМСБЫТ", ИНН 7701233133 – 225,6 млн. руб.; ООО "ТЕМПИНВЕС", ИНН 7715254920 – 172,2 млн. руб.; ООО "НОБИЛИТЕТ", ИНН 7734240778 – 119,1 млн. руб.)
ЗАО «ТД «Перекрёсток» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме около 1,1 млрд. руб., или 37,9 млн. долл. (похищено 637,4 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 448,9 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «КИПРЕЙ ТРЕЙД», ИНН 5032065722 – 199,7 млн. руб.; ООО «КОРОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ 99», ИНН 7705293165 – 94,8 млн. руб.; ООО «САНТПЛАСТИК», ИНН 7715326557 – 38,6 млн. руб.; ООО «СЕРВИССТРОЙ Н», ИНН 7722161730 – 31,8 млн. руб.; ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ИНН 7736230609 – 29,2 млн. руб.).
В частности, в результате вскрытия масштабной системы «отмывания» Альфа-банка, установлено, что всего 240 компаний из числа членов Консорциума «Альфа-Групп», клиентов Альфа-банка и криминальных пользователей системы «отмывания» Альфа-банка (помимо ТНК-ВР и 50 криминальных членов Консорциума, 51 ОАО, 142 ЗАО, 3 ФГУП) похитили и «отмыли» свыше 240 млрд. руб. Список криминальных компаний, по которым документированы факты «отмывания», прилагаются.
В ЗАО «СУ-155» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,1 млрд. руб., или 106,9 млн. долл. (похищено 2,9 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 159 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ЭМПОРИОФИНАНС», ИНН 7710410967 – 1,97 млрд. руб.; ООО «КРЕДИТФИНТРЕЙТ», ИНН 7730127073 – 675,3 млн. руб.; ООО «ОЛИМП СТАЙЛ», ИНН 7704247039 – 70,1 млн. руб.; ООО «МАШ ТЕХНО ЦЕНТР», ИНН 7705494697 – 51,6 млн. руб.; ООО «ГАРАНТНОВАЦИЯ», ИНН 7706297740 – 36,4 млн. руб.).
В Группе «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 3,6 млрд. руб., или 124,1 млн. долл. (похищено 2 млрд. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 1,6 млрд. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «И.С.С.1», ИНН 7713138614 – 162,4 млн. руб.; ООО «КАРДЕЛИ», ИНН7710407202 – 146,5 млн. руб.; ООО «ДЛР-ИНВЕСТ», ИНН 7718188182 – 71,5 млн. руб.; ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI», ИНН 7727175937 – 40,8 млн. руб.; ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС», ИНН 7727198050 – 36 млн. руб.).
ЗАО «АК «Алроса» выявлены конкретные тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики в объёме свыше 1,4 млрд. руб., или 48,3 млн. долл. (похищено 718 млн. руб., ст.159 УК РФ; легализовано 725 млн. руб., ст. 174 УК РФ). По фиктивным контрактам акционерный капитал общества разворовывался через «фирмы-однодневки» (например, ООО «ИВР-ТЕРМИНАЛ», ИНН 7721505441 – 220,8 млн. руб.; ООО «БИЛЛАЙН», ИНН 7705277893 – 60,9 млн. руб.; ООО «АТИКАН ГРУПП», ИНН 7722247602 – 25, 2 млн. руб.; ООО «ЭКСПОМАШСТРОЙ», ИНН 7704219916 – 22 млн. руб.; ООО «СТРОЙМЕГАЛЮКС», ИНН 7701231979 – 19 млн. руб.)
В ходе оценки установленной финансовой деятельности предприятия была выявлена причастность данной организации к незаконным по признакам транзакциям, которые имели место с использованием счетов «Альфа-банка». Это позволило сделать обоснованное предположение о том, что компании ГРУППЫ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» использовали такие счета как важный инструмент в общей системе незаконного увода и легализации средств, а «Альфа-банк» выступал в роли участника и возможно гаранта реализации общей схемы.
В процессе анализа были изучены операции по следующим счетам «Альфа-банка»: Счет 40702810700000016810 ОАО «АЛЬФА-БАНК», сумма выплаты - 1 433 674 958 руб., поступления - 1 691 036 728 руб.
Анализ финансовой деятельности ГРУППЫ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявил присутствие в числе их контрагентов большого числа 2 млрд. руб., легализовано – свыше 1,6 млрд. руб. (Приложение).
Деятельность фирм «однодневок» имеет признаки нарушения ст.ст. 159 УК РФ, в связи, с чем возникают серьезные криминальные риски, связанные с возможным предъявлением надзорными и правоохранительными органами претензий к ГРУППЕ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН». Претензии со стороны контролирующих органов могут быть реализованы в диапазоне от угрозы предъявлений налоговых претензий до уголовного преследования руководства на базе признаков нарушения ст.ст. 159, 174 УК РФ.
КОНТРАГЕНТЫ ГРУППЫ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» ,
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ «ОДНОДНЕВОК»
ЗАО «ТК ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» (ИНН 7710065742)
ИНН
Название
Легализация, ст. 174 (руб.)
Хищение, ст. 159 (руб.)
7719233582
ЗАО «КРЕД-ВИТ»
242 681 070
656 227
7708213009
ООО «ВИП МАСТЕР»
126 208 629
0
7733170990
ООО «МЕГАТРЕЙД»
105 986 730
100
7714529385
ООО «ЭРИДАН»
95 785 450
0
7719195619
ООО «ДИНАМИКА ОПТИМУМ»
92 105 912
0
7708133427
ООО «ФИЕСТА ДИЗАЙН»
83 985 206
0
7705438413
ООО «НЬЮМОНТ»
58 305 000
0
7725201719
ООО «ИНДЕКСПРОМСНАБ»
46 792 231
0
7703358900
ООО «ИСТЕКС»
43 424 387
0
7703316674
ООО «ОРТВИН»
39 824 711
0
7703232079
ООО «ВЭСТРЕЙД»
34 668 675
0
7703302907
ООО «ПРИМРАЗВИТИЕ»
23 765 519
0
7705258957
ООО «ЭКСПОТРЕЙД Н»
22 052 440
0
7721206120
ООО «АГРОНЕКС-ТРЕЙД»
13 086 006
0
7725146930
ООО «ЮСТЕЛЛА»
12 352 588
183 983
7709340169
ООО «АНКЕР ЛЮКС»
8 384 960
0
7706218812
ООО КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОДАЖИ 2000
7 670 447
0
5009033948
ООО «ГЕОПРАЙМ»
7 474 000
0
7714203898
ООО «ОЛИФАН»
7 246 531
0
7723172438
ООО «СТИЛЛКОМ»
6 864 111
0
7704504455
ООО «ЛЕДИВА»
6 000 000
0
5020029712
ООО «СИТИТОРГ ИНВЕСТ»
5 408 511
0
7718167104
ООО «ВЕРЛАТ»
5 225 600
0
5046060227
ООО «БАЙОР»
4 800 000
0
7718193369
ООО «АМИКАДА»
4 506 133
0
5018069852
ООО «ДЕКА М»
4 210 000
0
7709352372
ООО «ЛАРОСТРОЙ»
3 876 305
0
7709333637
ООО «АЛАМА-ГРАНД»
3 817 786
0
7715255539
ООО «САРИОН»
3 686 000
0
7707324919
ООО «РИВЕЛТОРГ»
3 487 083
0
7719225359
ООО ТИТРЕЙ
3 475 000
0
5046056855
ООО «ЛЕТЕКС»
3 446 197
0
7713296280
ООО «ЛАРБИКС»
3 431 468
0
7715292989
ООО «МЕГА ИНТЕР СТАЙЛ»
3 341 800
0
7713231797
ООО «РЕАЛДКОНТРАКТ»
3 289 119
0
7733113015
ООО «АЛТАН КОМ»
3 122 354
0
7705393177
ООО «ВИАЛАНД»
2 875 159
0
7724250030
ООО «НЕО ДИЗАЙН»
2 856 572
0
7702236602
ООО «РАНКОСТ»
2 573 620
0
7714183088
ООО «СИТИ-ФЛАУЕР»
2 423 850
0
7731174037
ООО «ВИВИТАР»
2 405 656
0
7703235496
ООО «МСК САДКО»
2 300 000
0
7709292860
ООО «ЮЛИНГ ЮНИТИ»
2 292 000
0
7737121320
ООО «КВИТЭЛ»
2 272 093
0
7702352158
ООО «ВИЛАС ТРЕЙД»
2 253 133
0
7714524997
ООО «МЕГАТРЭЙН»
2 092 031
0
7714189844
ООО «ЭКО-ТРАНСАЭРО»
2 071 010
0
7714280878
ООО «АЛЬКОРГАРАНТ»
1 998 000
0
7703237180
ООО «АЙКА-2000»
1 911 000
0
7702299088
ООО «ЭЛЬВАН»
1 800 000
0
7722224612
ООО «ВЕСТ БРИГ»
1 705 767
0
7715340375
ООО «КАМИТЭН»
1 674 245
0
7703334560
ООО «ДИАН ПРОФИ»
1 659 807
0
7703217948
ООО «ДЭРГИС»
1 627 791
0
7713268652
ООО «ЛИНТЕХНОЛОДЖИС»
1 594 466
0
7706266870
ООО «ЯНИКС-ТРЕЙДИНГ»
1 532 000
0
7710401271
ООО «ЭСКОМ МАРКЕТ»
1 522 222
0
7713312051
ООО «АЛТЕКС ГРУП»
1 508 497
0
7735095851
ООО «САНВАЛ»
1 424 668
0
5008026680
ООО «НЕОСТРОМ»
1 409 000
0
7718175144
ООО «ХАЛАС»
1 357 649
0
7707295739
ООО «ПФ ИНРОСТ»
1 340 000
0
7714215011
ООО «СИЛЬВЕРСТРОЙГРУПП»
1 339 065
0
7706511842
ООО «ТРАНСИБ»
1 304 400
0
7708123250
ООО ГРАФИКТЭКС
1 290 000
0
7705444336
ООО «АНТАРИТ»
1 275 000
0
7724507912
ООО «КОНСОРТ»
1 200 000
0
7707507630
ООО «МИЛЕНА»
1 118 188
0
7724214521
ООО «ГРОН ПАУЕР»
1 035 000
0
7725122312
ООО «ЛИЕНТА»
1 027 222
0
7705430238
ООО «ГЛОБАЛКОНТРАКТ Р»
943 800
0
7715330264
ООО «ЛАЙН СИСТЕМ»
939 772
0
7702283306
ООО «ПСК СЕВЕДЖ»
890 996
0
7722199765
ООО «ТЕХНОПРОМИМПЭКС»
856 267
0
5013042254
ООО СВА-АКВА СЕРВИС
845 995
0
7708157876
ООО «АЛЬТРОН-СЕРВИС»
815 000
0
7702264261
ООО «ТАУ 17»
814 296
0
7704254131
ООО «МОДУЛЬ»
810 000
0
7706245990
ООО АКАЦИЯ ИНВЕСТ
800 000
0
7733124916
ООО «ТЕХАКТИВАЛЬЯНС»
800 000
0
7702275048
ООО «МАРКВЕЛ-ГРУПП»
790 000
931 417
7709314049
ООО «ТЭСЕ»
750 000
0
7706294186
ООО «АМИЛИС»
743 070
0
7725142848
ООО «ЛИГЕНТ»
722 370
0
7714209875
ООО «ЭТНАР»
673 208
0
7725143249
ООО «ВЕРНОН ГАРАНТ»
650 000
0
7714502471
ООО «ОЛИВИЯ»
643 847
0
7735504085
ООО ВЕЛИТА
635 939
0
7702260676
ООО «ЭКО-ИМПУЛЬС»
625 056
0
7714172752
ООО «МОБИЛ СТАЙЛ»
619 826
0
7729385680
ООО «БЕВИС»
599 086
0
7720279430
ООО «АЭЛИТА»
597 200
0
7722233230
«АЛЬТ ТРЕЙДКОНСАЛТИНГ» ООО
550 000
0
7725184012
ООО СТЭЙТУС
547 200
0
7703242670
ООО «ТРАКЕНА»
530 000
0
7702287452
ООО «ПРОЕКТ-ИМПЕКС»
505 400
0
7701233140
ООО «ПЕТРОЛТРАСТ»
500 000
0
7718174038
ООО «ГЕОНИД»
497 131
0
7714210800
ООО БЕЙЗИ
445 000
0
7734219078
ООО «МИДЕЛ ШИК»
436 329
23 000
7725136890
ООО НЬЮ КЛАССИК
433 187
0
7703311203
ЗАО «ЛИКОПРОМ»
400 000
0
7705378299
ООО «КАНТЕЛ 2001»
395 000
0
7719251817
ООО «АМАТЕЙЛ»
389 617
0
7714190409
ООО «БИЗНЕС БАГАЖ»
370 869
0
7713249603
ООО «ИВИКС»
370 800
0
7703317420
ООО «ВОСТОК ПРОЕКТ»
368 600
0
7718168404
ООО «АЛКОН ОПТИМ»
360 000
0
7718170019
ООО «МЕТЕОРИТ-СЕРВИС»
357 000
0
7719212550
ООО «ФЛЭЙК АРСЕНАЛ»
350 000
350 000
5018060923
ООО «ТОРГ-ГАРАНТ-СЕРВИС»
350 000
0
7707295111
ООО «ФРАНКОМ»
350 000
0
7716186486
ООО «ТК-КАПРИОН»
350 000
0
7718249004
ООО «ЮТЕКС»
350 000
0
7727248455
ООО «НЕФТЕСПЕЙС»
321 517
0
7733122299
ООО «ФОРВАРД ПЛАСТИС»
313 000
0
7705401893
ООО «ВИСТА ПРЕСТИЖ»
311 877
184
7704209442
ООО «ОПТИНДУСТРИЯ»
308 880
0
7708154378
ООО «ТЕХИНВЕСТМОНТАЖ»
308 000
0
7710511690
ООО «КАТРАН»
306 634
0
7718224232
ООО «ТРИУМФ-МАСТЕР»
300 000
0
7721214308
ООО «МЕГААКТИВ»
300 000
0
7733134791
ООО «РИКОНТ СЕРВИС»
300 000
0
7724232873
ООО «ТСК БИЛС»
270 000
0
7734211760
ООО «СПЛИТ КАПИТАЛ»
259 919
0
7709363600
ООО «ИНТЕРТРАСТКОМ XXI»
248 521
0
7710468100
ООО ПРОМКОМЛЕКТ
236 926
0
7705387783
ООО «ФОБУС-ИНВЕСТ»
220 143
0
7733106547
ООО «АРГОН ТРЕЙД»
219 800
0
7702271011
ООО «ВЕГАС СИТИ»
200 000
0
7706289852
ООО «АЛАНДА»
194 384
0
7702299828
ООО «ГОТЛЭНС»
189 070
0
7733104719
ООО «ТЕКСО-СТАНДАРТ»
183 000
0
7703242221
ООО «КОМТАР»
180 000
0
7702273918
ООО «БАЛСТРОЙ»
176 955
0
5024041157
ООО «САРТОРИУС»
169 555
0
7703321258
ООО «ФОРТО-ТРАНС»
162 493
0
7725198671
ООО «СОЛТЕКС МАРКЕТ»
159 553
0
5013040842
ООО «ЛОГИКА-М»
152 400
0
7708118250
ООО «МАГЕЛЛАН ОЕ»
150 000
0
7718168450
ООО «ВИКИНГСТРОЙ»
150 000
0
7733122309
ООО «РАМЕК-ТРЕЙД»
141 300
0
7701278744
ООО «ПРИНЦИПАН»
140 084
0
7705270785
ООО «МЕСКОНТ 1»
139 300
0
7706237325
ООО «ЭЛЛИГО»
136 028
0
7728285026
ООО «ВОЯЖ»
135 085
0
5008030430
ООО ТОМАКОН
130 730
0
7713330156
ООО «МИКОР»
120 000
0
7724234616
ООО «ЛУКТОР»
110 000
0
7706548803
ООО «НИКА»
109 538
0
7722175860
ООО «КРЕМАЛ»
109 000
0
7703249675
ООО «ПРОММЕТМАШИНЖИНИРИНГ»
102 667
0
5010024553
ООО «РИФ ПЛЮС»
100 000
0
7708123524
ООО «МАГРА-СИТИ»
100 000
0
7728209963
ООО ЦЕНТРОМИР
100 000
0
7733112660
ООО «ЭРИДАН КО»
100 000
0
7721234569
ООО «ВНЕШТОРГСОЮЗ»
4 375
2 236 117
7734231117
ООО «ИНТЕРТРАНСКОР»
0
6 545 657
7713297237
ООО «САЛЬМИС»
0
4 789 163
7706508127
ООО «БОНУС»
0
2 571 736
7725190224
ООО «ОРФЕЙ АЛЬЯНС»
0
2 453 100
7736223400
ООО «СИТИ СТАР»
0
2 390 186
7713517115
ООО «БИЗНЕССТРОЙАЛЬЯНС»
0
2 110 943
7725155420
ООО «МЕГАВЕРС»
0
2 070 460
7709330940
ООО «СЕРВИС ЛАНТА ИНВЕСТ»
0
1 757 717
7720247269
ООО «СТРОЙТЕХПРОЕКТ-КМ»
0
1 696 092
7701318757
ООО «КАВЕЛОН»
0
1 601 145
7727217619
ООО «ПРОЕКТПРОФИЛЬСТРОЙ»
0
1 599 342
7725161128
ООО «ЛОРИС ТОРГ»
0
1 593 791
7734207202
ООО «СТРОЙМЕХАНМАШЦЕНТР»
0
1 528 159
7718165611
ООО «МЕГАСТРОЙ ЛАЙН»
0
1 516 245
7713303138
ООО «ПАЛИОРСТРОЙСЕРВИС»
0
1 356 265
7725133699
ООО ГАЗСТРОЙГАРАНТ
0
1 330 786
7703514838
ООО «РИЗАЛИТ»
0
1 254 825
7724249556
ООО «ВЕКТОР-СТИЛЬ»
0
1 241 000
7705403869
ООО «РУСТАМКО»
0
1 045 255
7703306757
ООО «ЮНИТЕКС СИСТЕМ»
0
1 036 757
7708201719
ООО ИНЕРТ
0
1 028 500
7714238467
ООО «ПАРНЕКО»
0
1 017 709
7706515741
ООО «ФУТУРУМСТРОЙ»
0
1 016 140
7726322466
ООО «ГАЛАНТ»
0
912 153
7702282461
ООО МОНТАЖТЕПЛОСТРОЙ-99
0
853 800
7715261726
ООО «КОМСТРОЙГАРАНТ»
0
826 792
7708198921
ООО «ЛАЙТ ХОЛЛС»
0
814 043
7701276056
ООО «СИМВОЛ-ТРЕЙД»
0
785 022
7731196168
ООО ЛК СТРОЙСЕРВИС
0
750 725
7725170073
ООО «ПФК ГАРАНТ»
0
681 657
7714243763
ООО «ОРСАН»
0
668 070
7724277112
ООО «ТЕХСТРОЙЦЕНТР»
0
641 759
7725186193
ООО «АВАНГАРДСТРОЙ-ТК»
0
619 029
7733130613
ООО «ТЕХНО ЛЕГИОН»
0
598 347
7715313572
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ИНТРА»
0
569 500
7708189564
ООО «ТЕХБИЗНЕСЛАНЧ»
0
568 621
7714185399
ООО «СПЕЦАВТОХОЛД»
0
546 665
7703341705
ООО «КОНСТО ГРУПП»
0
514 212
7701238580
ООО «НЬЮ КЛАССИК»
0
510 000
7730134105
ООО «ГРЭНДАР»
0
510 000
7702237275
ООО «РЕСПЕКТСТРОЙ»
0
492 482
7703272723
ООО НОТИС СТРОЙ
0
458 592
7701263681
ООО «СФ СТРОЙ АРСЕНАЛ»
0
458 285
7706296112
ООО «ЭСКИЗСТРОЙПРОЕКТ»
0
449 657
7701314640
ООО «БИЗНЕС СИТИ»
0
438 783
7724281535
ООО «ЮРТЕКС»
0
429 020
7701220952
УНИВЕРСАЛСТРОЙМАРКЕТ
0
400 000
7709523194
ООО «МЕГАТЕЛЬ»
0
391 572
7705432612
ООО «НАЙСИ ПРОМ»
0
390 791
7718195278
ООО «ВИРКОНС»
0
367 399
7714522125
ООО «ОПТИМА ТЕЛЕКОМ»
0
344 103
7701226094
ООО «ИНЖТЕХИМПУЛЬС»
0
316 953
7705267221
ООО «ДАЙКОН-РЕСУРС»
0
316 953
7705281459
ООО «ИЛЛИДОР»
0
314 337
7737124441
ЭНЕРИТ ООО
0
296 193
7718168115
ООО «ДИНАТЕК»
0
291 000
7719502500
ООО «ПРОГРЕССТЕХ»
0
284 891
7708197163
ООО ОРСАН
0
266 037
7702333331
ООО «СТРОЙИНТЕГРАЛСЕРВИС»
0
237 068
7705316084
ООО ЭЛЬРЭЙС
0
207 000
7705372307
ООО «ЛАЙТИ»
0
189 149
7705285407
ООО ИНФОСТАНДАРТ
0
147 476
7723350867
ООО «УНИВЕРСАЛ-ЦЕНТР»
0
133 000
7701529613
ООО «ТЕХНОГРАНД»
0
129 313
7722224098
ООО РИСПАЙН ТЕРА
0
127 505
7703264592
ООО «ТОРГПРОФУНИВЕРСАЛ»
0
126 000
7714264788
ООО «КОНУСТРЕЙД»
0
123 567
7703304830
ООО «ТЭРИЛЭЙТ»
0
106 716
ВСЕГО
1 237 699 665
68 536 238
ОАО «ЛИАНОЗОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН 7713085659)
ИНН
Название
Легализация, ст. 174 (руб.)
Хищение, ст. 159 (руб.)
7713246627
ООО «ВТО ИТАЛИ»
79 578 204
151 591
7709340169
ООО «АНКЕР ЛЮКС»
50 874 564
57 055
7721197500
ООО «ЛАЙТСТРОН»
37 856 539
8 418
7743024269
OOO «РК ДОН»
28 378 800
0
7708107963
ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА ЭЛАН-ЛЮМ»
25 029 801
0
7725158020
ООО «КУРАНД С»
21 019 168
91 952
7710445790
ООО «ПАРТЕКС»
19 427 713
29 790
7722226828
ООО «МЕТТОРГКОМПАНИ»
16 800 000
0
7721194161
ООО «ИНТЕРКРОСС М»
15 939 000
2 345 039
7728254910
ООО АРГО ЮНИВЕРС
11 772 015
0
7709304080
ООО СТРАУН М
11 597 000
0
7719212550
ООО «ФЛЭЙК АРСЕНАЛ»
7 351 000
0
5038034343
ООО «МОВЕНТО»
7 046 632
0
7735095851
ООО «САНВАЛ»
6 760 424
0
7703233202
ООО «ТОКОМАРКЕТ М»
6 000 000
0
7703301117
ООО «СТЕЙЛ ЛАЙН»
5 300 000
0
7721202180
ООО «ГОРАЦИО»
4 497 707
0
7701330747
ООО «МЕГА-ИНВЕСТ»
3 912 000
0
7702261246
ООО «ПРОМКОНСАЛТИНГ БИЗНЕС»
3 909 384
0
5018060169
ООО «СПЕЦЭКО»
3 704 250
0
7708209595
ООО «СТРОЙ МАСТЕР»
3 277 142
0
7705376799
OOO ТЕХСПЕЦМОНТАЖ XXI
3 211 744
0
7714268800
ООО «АКТИВ ИНТЕЛ»
3 083 607
0
5031044007
ООО «МОЛАГРО»
3 060 000
0
7709311400
ООО ЛОРАН-КОМ
2 621 000
0
7705500527
ООО «ПРОТЭН»
2 163 088
0
7724253873
ООО «РУСТОРГСЕРВИС»
1 961 821
0
7710435707
ООО «ЛИАЛИНК»
1 933 990
0
7703311443
ООО «ТАНДЕМ РЕСУРС»
1 672 539
0
7713262080
ООО ДЖОДЖИА
1 596 501
0
7723167597
ТЕХДИЗАЙН ООО
1 529 801
0
7710472988
ООО «ПРОМОПТТОРГ»
1 440 838
0
7707299028
ООО «ФОРВАРД ПЛАСТИС»
1 320 000
0
7709334045
ООО 'АКТИВ ЛЮКС'
1 262 707
0
7715340449
ООО «МУНТАЙМ»
1 212 131
120 000
5027080820
ООО ТРАНСАВТО.РУ
1 058 454
0
5008030260
ООО «АЛМОДОР»
916 479
0
7718223447
ООО «ДИНОЛ»
776 593
2 338
7722229410
ООО «ТЕРРИКОМ»
750 000
0
7723172438
ООО «СТИЛЛКОМ»
700 000
0
7725209080
ООО «КРОКУССТРОЙ»
653 932
0
7723155489
ООО ЛАРИНЕС
576 733
0
7715286590
ООО «АРИОНТОРГ»
545 000
0
7722175860
ООО «КРЕМАЛ»
476 740
312 000
7733113199
ООО «ЭЛКОР ПРЕСТИЖ»
473 504
0
7708142735
ООО «СЬЮЗИ»
471 064
0
5050029798
ООО «ДЕТТА-ПЛЮС»
467 684
0
7725120763
ООО СЕРВИСОЙЛСТРОЙ
458 000
0
7705382880
ООО «СТРОМКЕРАМИКАСЕРВИС»
451 936
0
7705393177
ООО «ВИАЛАНД»
442 239
0
7733176135
ООО «МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ»
428 599
0
7722230013
ООО «НАРТОКС»
405 000
0
7706548803
ООО «НИКА»
352 642
0
7716185838
ООО «ПП ЭНЕРГОГАЗАТОМ»
350 000
3 500 000
7721206120
ООО «АГРОНЕКС-ТРЕЙД»
350 000
0
7709313415
ООО «ЭЛЕКТРОТЕХРЕЗЕРВ»
348 250
0
7713282015
ООО «ЭРИКА СЕРВИС»
322 003
0
7703265155
ООО ХИМПЛАСТ-Х
310 000
0
7730134105
ООО «ГРЭНДАР»
306 470
0
7709333080
ООО «АКТИВЭКСПО»
305 991
0
7733123581
ООО «АДМ ТЕМА»
292 380
0
7713261368
ООО ИНТЭЛГАРАНТ
273 750
0
7713246680
ООО «ТЦ ОЛИМПИК»
236 734
0
7702292830
ООО «ЭЛТЕХСИСТЕМ»
235 114
0
7725136890
ООО НЬЮ КЛАССИК
204 000
0
7705340418
ООО «ХЛОЯ ОПТИМ»
200 000
0
7713333132
ООО «ЭЛИКСОПТИМ»
200 000
0
7705328668
ООО «СЛАН-ТОРГ»
190 000
21 587
7708161840
ООО СИНИГМА
180 000
0
7706229878
ООО ТПО «ПЛАНЕТА КОРП»
170 000
0
7702257480
ООО «ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ»
159 200
76 706
7708162361
ООО «КАРИСМА М»
150 200
0
7703289124
ООО «ЭЛАНА 2001»
135 000
0
7730136215
ООО «ТРАНСИНЖКОМП»
130 000
0
7737124441
ЭНЕРИТ ООО
93 265
1 101 095
7713333608
ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС»
91 059
611 983
7706287020
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС М»
81 000
447 656
7702267488
ООО «ПАЛЛАДА-ТРЕЙД»
45 881
86 087 276
7719207021
ООО «ФОРЕКС-ТРЕЙД»
43 043
22 042 642
7730136896
ООО «ЮКОС ЛАЙН»
7 339
2 300 296
7715324768
ООО РОНА КАПИТАЛ
1 382
426 695
7727198050
ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС»
0
70 079 823
7705359360
ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БРЭНДМАУЭР»
0
69 472 402
7705400120
ООО «РЕГАРДИС»
0
59 214 499
7727175937
ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI»
0
51 259 187
7713274511
ООО «ДЭЛЬФИ-М»
0
48 580 781
7718175627
ООО ИДЕАЛГРУППСЕРВИС
0
47 937 342
7713515076
ООО «ФИНАНС-ПРОЕКТ»
0
46 592 788
7703347111
ООО «МОНОЛИТТРЕЙДИНГ»
0
46 082 560
7722299865
ООО «БИЗНЕСИНДАСТРИАЛ»
0
45 539 977
7728262396
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
0
38 475 337
7724233250
ООО «ЛАНТЕРИЯ»
0
34 107 591
7705338377
ООО «СТРОЙХЭЛП-99»
0
29 436 794
7702312934
ООО «РИВЬЕРА 2001»
0
28 736 625
7703319971
ООО «АЛЬФАТЕСКОМ»
0
28 607 854
7730152200
ООО «ЭЛЬТРАНС»
0
28 095 574
7706209198
ООО ФАНДЕМ
0
24 373 520
7705315161
ООО «ВИСОРД»
0
23 521 072
7705474926
ООО ПКФ «СПЕЦТРЕЙДИНГ»
0
20 391 832
7705423537
ООО «СПЕЦТРЕЙДИНГ»
0
19 430 260
7703269008
ООО «ГЛАВСТРОЙЛЮКС»
0
19 267 079
7732110212
ООО «ЭРЕДО»
0
13 370 606
7714239870
ООО «ОЛИВЕСТ»
0
12 313 970
7705293976
ООО «РАСТИЛ ГРУППП»
0
10 984 593
7708166013
ООО «САМЕРЛИ»
0
10 981 633
7705371173
ООО «ЭМЕРИК»
0
10 037 794
7708133579
ООО АВС-КОНТРОЛЬ
0
9 796 000
7713312654
ООО «КНЭКСТ»
0
7 785 623
7703288681
ООО «МЭЙРИН»
0
7 651 427
7728224601
ООО «АКСИЛАЙН»
0
6 907 658
7727192636
ООО «ПОИНТ ГЛОБАЛ»
0
6 547 449
7705423015
ООО «ИНВЕСТКОНСАЛТ-2000»
0
6 493 645
7727183399
ООО «ИМПЕКС-СТРОЙ М»
0
6 300 000
7705401893
ООО «ВИСТА ПРЕСТИЖ»
0
6 207 424
7718188182
ООО «ДЛР-ИНВЕСТ»
0
4 837 516
7702258518
ООО «КОМПАНИЯ ВИЛЛЕТИ»
0
4 740 335
5009033948
ООО «ГЕОПРАЙМ»
0
4 394 500
7727215636
ООО «КРЕАТИВПАРТНЕРС»
0
4 052 000
7715334981
ООО «ЭВЕНИТ»
0
3 931 590
7723202322
ООО «АЛЬТЕРКОМПЛЕКТ»
0
3 851 124
7709372410
ООО МЕГАФОРМГРУП
0
3 739 150
7713226860
ООО «БРЭДФОРД-2000»
0
3 721 302
5031045427
ООО «ТД МИЦАР»
0
3 709 623
7725171623
ООО «ИНТЕЛИНКОМ»
0
3 708 720
7725165122
ООО «ДИЗАЙНТРАСТ»
0
3 497 176
7707300971
ООО АЛЬФА МИР
0
3 484 490
7706246464
ООО «ЭНОЛТА»
0
3 479 138
7734238352
ООО «СТИЛЬКОНТАКТ»
0
3 320 120
7713299435
ООО «СТИВ ТРЭВЛ»
0
3 252 063
7714200872
ООО «БРОЛИНС»
0
3 175 818
7713300850
ООО «ИНФОРТ МАРКЕТ»
0
3 165 000
7714284142
ООО «СПЕКТОР»
0
2 900 000
7705377601
ООО «ИЛЛАРИЯ М»
0
2 889 828
5010022877
ООО «БЕТА-СИСТЕМ»
0
2 864 120
5024043806
ООО «СИСТЕМА-СЕРВИС»
0
2 689 425
7705405873
ООО «РЕАЛ КЕЙН»
0
2 621 220
7706271164
ООО «ВНЕШРЕЗЕРВИНВЕСТ»
0
2 588 769
7727219944
ООО «ИРБИСГРАНТ»
0
2 537 760
7705368477
ООО «ИНВЕСТСЕРВИСПРОЕКТ»
0
2 488 059
7706242318
ООО «МАСТЕР-ТРЕЙД XXI»
0
2 451 156
7713294726
ООО 'ЭНТОВЕСТ'
0
2 240 000
7703294068
ООО «ПКФ «ЕВРОПРОЕКТ»
0
2 231 602
7721215541
ООО «ЭЛКОМ ИНТ»
0
2 197 061
7715217614
ООО «КОМПАНИЯ БЕНАТИС»
0
2 194 488
7703298778
ООО «СТРОЙГЕНПОДРЯД»
0
2 189 542
7719193058
ООО «КРОН-РИФ»
0
2 156 375
7734195116
ООО АЛТОКОМ
0
2 104 560
7708183315
ООО «НЕФТИДА», Г. МОСКВА
0
1 916 430
7719271235
ООО «ГОЛДИТОРГ»
0
1 900 000
7703313137
ООО «ИНСТАЛСТРОЙ XXI»
0
1 898 662
7715311938
ООО «БИЗНЕСТРЕЙДИНВЕСТ»
0
1 842 714
7703251233
ООО «РАССНО»
0
1 793 876
7705428687
ООО «ПРЕМИУМ АЛЬФА»
0
1 745 222
7706221597
ООО «АЛЬКОТАР»
0
1 708 285
7714200537
ООО «ТОРЛЕН»
0
1 698 047
7705361231
ООО «ИНТРАКОМ Н»
0
1 594 560
7703344294
ООО «СЕЙЛС-СТРОЙ»
0
1 520 000
5018069524
ООО «ТРЕЙДСЕРВИСЦЕНТР»
0
1 517 625
7709389485
ООО «ТЕХНОМАРКЕТПРОЕКТ»
0
1 502 498
7705353569
ООО ЮНИТЕХС
0
1 493 200
7705436141
ООО «КОРТЕКС ИНВЕСТ»
0
1 470 000
7714238570
ООО «МИНОТИС»
0
1 451 542
7731267813
ООО «АСТРА ТЕРМИНАЛ»
0
1 409 581
7709326478
ООО «ЛЭЙТС 2000»
0
1 405 558
7722239753
ООО «СТАЙНПРОМИНВЕСТКОМПАНИ»
0
1 382 385
7707289767
ООО «ПРОМСНАБКОМПАНИ»
0
1 371 750
7705353840
ООО «ШТАТ-XXI»
0
1 368 409
7709341370
ООО «МАККОНТ»
0
1 302 600
7705361457
ООО «БЫТИМПОРТ»
0
1 301 850
7709341042
ООО « СТРОЙТЕХМОНТАЖ»
0
1 189 700
7725123073
ООО «КВАДРОСТЕЙТКОНТРАКТ»
0
1 166 500
5032054209
ООО «ОПТИМАЛЬ»
0
1 143 800
7715257688
ООО «ТЕХНОСНАБРЕСУ»
0
1 099 500
7706232334
ООО «ПЬЮРИТ»
0
1 048 679
7733154879
ООО «КОНГРЕСС»
0
1 041 306
7715261726
ООО «КОМСТРОЙГАРАНТ»
0
1 029 656
7708166020
ООО ТЕХКОМПЛЕКТ - XXI ВЕК
0
951 080
7705428341
ООО «ИНГЕР СП»
0
918 852
7709307309
ООО «ВИПРОМ»
0
909 000
7705402840
ООО «ВОСТОК-ТЕХНОСФЕРА»
0
900 000
7706285618
ООО «СТЕЛЛА-М»
0
900 000
7713293899
ООО ««ТЭРСИЯ»«
0
877 320
7731194273
ООО «КАМИНС»
0
872 732
7703355673
ООО «РУСМЕДИА»
0
856 765
7715248926
ТЕХНОИНВЕСТКОМ ООО
0
854 105
7705488372
ООО «ФОРТЛАН»
0
852 000
7703314821
ООО «АЛЬФА МИР»
0
846 345
7731194080
ООО «ГЛАМУР-С»
0
840 000
7708144651
ООО «ПРОМСТРОЙ-С»
0
838 432
7705337623
ООО «АЛЬГУР»
0
835 593
7714230179
ООО «ТЕХПАНОРАМА»
0
831 391
7701285879
ООО «ВЕГИЛИЯ»
0
821 042
7715346994
ООО «ДЕЛМОНД»
0
758 100
7714248659
ООО ИНТЭХМАШ
0
744 502
7703247318
ООО СК ТЕХНОЛОГИЯ РОСТА
0
735 500
7728228268
ООО «ТК РЕДАНТРЕЙД»
0
735 000
7703295054
ООО «АРКТЕХ»
0
734 307
7702269982
ООО «ГОАРД»
0
710 399
7702333331
ООО «СТРОЙИНТЕГРАЛСЕРВИС»
0
703 960
7705428084
ООО «ИНТЕРПРАЙС МТК»
0
700 000
7713294677
ООО «СТРОЙАТАИР»
0
698 735
7701254616
ООО «СЭРКО СЭЙЛ»
0
687 500
7709431634
ООО «ЭСКОМТРЕЙД»
0
667 938
7721234569
ООО «ВНЕШТОРГСОЮЗ»
0
649 400
7718199018
ООО «ИНДСТРОЙГАРАНТ»
0
612 000
7736222291
ООО «ЛИКРАТ»
0
607 022
7731271697
ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»
0
600 000
7703212386
ООО «СЛЕЙТИС»
0
599 670
7704244038
ООО «МИРАЖ»
0
587 817
7706267778
ООО «ЭДРИКС»
0
585 138
7714206017
ООО «ПРОМТЕХНИКА-2001»
0
580 164
7705365500
ООО «АСТРАКОРТ»
0
574 597
5008026680
ООО «НЕОСТРОМ»
0
568 673
7705432612
ООО «НАЙСИ ПРОМ»
0
564 756
7709406204
ООО «АЛЬТАКОН»
0
562 500
3702024167
ООО «АНТАЛ-Р»
0
543 364
7705411789
ООО «ГЛЕНТЕС»
0
542 070
7707294213
ООО «МЕТО-ВИТА»
0
526 326
7709343113
ООО «ПАРИТАРС-ИНВЕСТ»
0
525 511
7705568934
ООО «АРСЕНАЛ»
0
520 499
7730131619
ООО «ЭЛТИС-К»
0
517 287
7706234557
ООО «ФОРТРАНС-М»
0
516 145
7705309859
ООО «РЭЙТЭН»
0
513 486
7714239277
ООО «КАТЕРА»
0
512 700
7713310262
ООО «СКАНДИ ГРУПП»
0
502 343
7724502618
ООО «ЭКСТРАКОМ»
0
499 769
7718195165
ООО «ИНТЕГРАТОР ПРО»
0
499 554
7709359071
ООО «ПРОМЭСТ»
0
498 034
7705464526
ООО «ЛАНТОР»
0
495 120
7708116380
ООО «ОКВИ»
0
490 140
7703355680
ООО «БЕТА ПЛЮС»
0
483 814
7703278309
ООО «ТЕХАВТОМАК»
0
451 944
7717121562
ООО «СТРОЙТЕХНОЭЛЕМЕНТ»
0
449 063
7714264788
ООО «КОНУСТРЕЙД»
0
442 937
7705434144
ООО «СТРОЙИНВЕСТТЕХНОЛОДЖИ»
0
438 000
7706243505
ООО «ТРЕЙДИНВЕСТСЕРВИС»
0
438 000
7702304475
ООО «ФИН-ПРОФИ»
0
431 940
7706296112
ООО «ЭСКИЗСТРОЙПРОЕКТ»
0
424 285
7704216376
ООО «ДИАКОСТ»
0
421 406
7728233370
ООО «ВЕЛТОС»
0
420 024
7736236054
ООО «ГРЕЙТ ТРЕЙД»
0
415 244
7722162388
ООО «НИНКАР»
0
414 376
7725192366
ООО «РОЛЬСОН»
0
414 000
7724258945
ООО «АВЕРС МАРКЕТ»
0
412 380
7716195699
ООО «ТЕХНОСНАБПРИБОР»
0
407 880
7708124327
ООО «КАМТЕХСТРОЙ»
0
402 300
7707320463
ООО «КОНВЕРССТРОЙ»
0
390 000
7702308751
ООО «СПЕЦПРОМГРУПП»
0
385 560
7705344500
ООО «КЕНТАВР-МЕДИА»
0
378 894
7715266869
ООО «МАКСМАЛ»
0
377 531
7710458454
ООО «СПЕЦПРОМ»
0
374 898
7715501914
ООО «МИЛАНА»
0
371 676
7701298490
ООО «БИЗНЕС КУРЬЕР 2002»
0
357 840
7705393392
ООО «ОЛИМПИК-КОМПЛЕКТ»
0
354 221
7707284141
ФАНДАЙГО ООО
0
345 000
7705403812
ООО «МК ИНВЕСТОПТТОРГ»
0
342 765
7705476169
ООО «ПФК «РАССВЕТ»
0
341 280
7713229163
ООО «ГЕТЕРОН»
0
339 055
7703316642
ООО «ИМЕРАЛЬД»
0
334 896
7725181117
ООО РУСТЕХПРОГРАМ
0
324 861
7725192180
ООО «СТЕДИЛАЙНС»
0
322 120
7703317237
ООО «МИЛТЕС»
0
319 169
7714193230
ООО «ЭВЕНО»
0
316 546
7706282409
ООО «ВИТА ТРЕЙДИНГ»
0
314 183
5047045616
ООО «АРДАНАКС»
0
313 237
7730149895
ООО «ТВАЙСЭТ»
0
310 521
7735111951
ООО «ТЕГОЛА-КЛАССИК»
0
307 753
7702301530
ООО «НТ ЛАНТА-ИНВЕСТ»
0
305 000
7715329004
ООО «МЕЛТАЙП»
0
302 640
7706239361
ООО «ДОНПРИНТ»
0
300 000
7713292084
ООО «ЭМПАЙ СТРОЙ»
0
300 000
7728304751
ООО «ОПЦИОН»
0
300 000
7705439696
ООО ТК «МИАРА»
0
298 121
7703343854
ООО «ЭНЕРГОТЯЖПРОМ Т»
0
297 500
7706269567
ООО «АСТРА-СТРОЙ»
0
297 282
7725146930
ООО «ЮСТЕЛЛА»
0
294 615
7728254363
ООО «ГЕРЕМЕСТ»
0
285 580
7722218954
ООО «ОСТСНАБ»
0
282 356
7706256670
ООО «ФОМЕКС ИНЖИНИРИНГ»
0
280 066
7713267673
ООО СОЛТИ ГРУП
0
277 490
7722193259
ООО «СОЛТЕР»
0
276 689
7707301245
ООО «ИНТРОН-Л»
0
274 450
7714257100
ООО «АРМ КОНСАЛТИНГ»
0
272 363
7708123355
ООО «ТЕОЛОГОС»
0
271 890
7703322942
ООО «ЛАНА ПРОФИТ»
0
270 000
7703288931
ООО «ИМПОРТМАШ»
0
260 000
7727222792
ООО «БИЗНЕСЛАЙН»
0
260 000
7704506847
ООО «БИЗНЕССОЮЗ»
0
259 577
7706517146
ООО «ТМ-ДОСТАВКА МСК»
0
254 905
7724245706
ООО «РЭЙН БИЗНЕС»
0
250 726
7735105549
ООО «БАЗИС-ПРОДУКТ»
0
248 150
7715335880
ООО «ПАМТЕК»
0
241 273
7713283509
ООО «ОЛТЕКС ДИЗАЙН»
0
236 491
7718244091
ООО «ЛАНТАРКОМПАНИ»
0
234 966
7735121580
ООО «ДЕЛЬКОНТ»
0
232 845
7736198842
ООО «СПЛИНТ 600»
0
232 788
7702313279
ООО ИНТЕРСТРОЙ ЛЮКС М
0
232 395
7722250154
ООО КАМЕНА
0
231 106
7702298920
ООО ТЕХЭНЕРГО-XXI
0
230 982
7713277858
ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС-21 ВЕК»
0
229 412
7703314740
ООО «ФАМАТО»
0
227 736
7703506690
ООО «АРКОН»
0
224 011
7733120164
ООО «КОМСТРОЙКОНТРАКТ»
0
223 738
7702253686
ООО «ВЕГА-ЛЮКС 99»
0
221 937
7709338339
ООО «СТГ-ТОРГ»
0
220 000
7705456395
ООО «ДЭЛЬТА-ЛЭНД»
0
217 972
7702245276
ООО «КАТОР ХХI»
0
216 330
7727174041
ООО «СТАЙЛАС»
0
213 126
7708212679
ООО «КОМПАНИЯ «МИРОМАР»
0
210 335
7714185399
ООО «СПЕЦАВТОХОЛД»
0
209 572
7703242670
ООО «ТРАКЕНА»
0
207 447
7708200137
ООО «БИЗНЕСПРОФКОНСАЛТ»
0
205 875
7703254403
ООО «ТЕХНОФОРМ-ЭКСПО»
0
203 203
7705391677
ООО «ФЕРГИС»
0
198 000
7705314658
ООО «ТЕРМАК»
0
197 766
7705304882
ООО «СТК-МОНОЛИТ»
0
195 308
7728266295
ООО «СТРОЙНАВИГАТОР»
0
193 086
7724232256
ООО «АРТМЕТ-Т.Д.»
0
189 727
7709326735
ЗАО «КОРНАФ»
0
188 636
7703264592
ООО «ТОРГПРОФУНИВЕРСАЛ»
0
187 800
5010024553
ООО «РИФ ПЛЮС»
0
184 660
7705363609
ООО «РОДАС-ТРЭЙД»
0
183 880
7702284050
ООО «ПРОМ-ТРАЭКС»
0
180 180
7724275860
ООО «ЭЛИОТ»
0
179 862
7722236921
ООО «МАРКОСТАЙЛ»
0
178 080
5013037215
ООО ТЦ КОМУС
0
176 687
7714211730
ООО «АРТИЛОНГ»
0
174 000
7713183215
«КАМЕРТОН-1998»ООО
0
172 800
7702297644
ООО «АВТ ДИЗАЙН»
0
171 371
7702322139
ООО «КАРЭН-ИНВЕСТ»
0
169 723
7705465093
ООО «АЛЬФАТРАЙД»
0
169 578
7701270657
ООО «СТРОЙБРИДЖАЛЬЯНС»
0
165 924
7715324165
ООО «ПФК-КВАНТ»
0
165 092
7702279959
ООО «АРТИЛ»
0
160 272
7731267250
ООО «КРЕО-СТРОЙ»
0
158 550
7717107293
ООО «ФОРТЭ СЕРВИС»
0
156 601
7725159626
ООО ПРОМБИЗНЕСХОЛДИНГ
0
156 277
7703247981
ООО «ЮНИКС-СТАНДАРТ»
0
153 284
7705346000
ООО «ДЕКОРТА»
0
151 650
7706284526
ООО «НОВАЦИЯ»
0
150 000
7713262234
ООО «ФРОНИКС»
0
147 516
7723203527
ООО «ФАРКОН ФИНТРАСТ»
0
146 213
7714233229
ООО «МОВИТРЭЙД»
0
143 611
7703241926
ООО «ИВЕНЧЕЛ»
0
138 706
7710403590
ООО «АРТЭС-БИЗНЕС»
0
135 880
7705308527
ООО «ОСТЕСТ»
0
131 520
5020027497
ООО «КОМПАНИЯ «АПОЛОГИЯ»
0
130 954
7715247810
ООО «ФЛАМЭНКО»
0
122 680
5046060393
ООО «ВЕРОНА-СЕРВИС»
0
120 000
7701209564
ПРОФХИМТЕХНОЛОГИЯ ООО
0
119 073
7705353590
ООО «ИНТЭРСТАЙЛ»
0
116 190
7705498405
ООО «МЕДИА-АЛЬЯНС»
0
114 308
7724524308
ООО «ТЕХИНКОМ»
0
112 772
7728251612
ООО «ЛУИСКОМ»
0
111 252
7703210614
ООО «КСК-99»
0
110 035
7733139302
ООО «КАСКАД»
0
109 925
7704211071
ООО «МТПК» ЛИДЕР»
0
108 585
7702255651
ООО «ГАСТРОЙ»
0
107 520
7702254552
ООО «РИВЛОС»
0
107 241
7703317371
ООО «ЭЛТОРА»
0
106 002
7713330653
ООО «ТОРГОН»
0
104 748
7707288812
ООО «ЭРЛЕТТОН»
0
104 572
7728234127
ООО «АРАНТЕКС»
0
102 854
7709322032
ООО «СТРОЙАВТОСБЫТ»
0
102 000
ВСЕГО
413 917 770
1 229 882 576
ЗАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРИОБРЕТАТЕЛЬ» (ИНН 7710225026)
ИНН
Название
Легализация, ст. 174 (руб.)
Хищение, ст. 159 (руб.)
7721195246
ООО «ТИНЭК»
1 209 422
0
7714146103
ООО СТРОЙБИЗНЕС К
848 210
0
7721201958
ООО МИДАРК
798 261
0
7722208466
ООО «ИНТЕРСТРОЙ-Ф»
354 067
0
7713138614
ООО «И.С.С.1»
0
162 388 983
7710407202
ООО «КАРДЕЛИ»,
0
146 502 253
7718188182
ООО «ДЛР-ИНВЕСТ»
0
71 515 892
7727175937
ООО «ТЕХНО-СТАР ХХI»
0
40 803 020
7727198050
ООО «ЛИНТЕХНОРЕСУРС»
0
36 019 986
7705393716
ООО «ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТ»
0
28 275 407
7708113325
ООО «БАНКОР-ПРОФ»
0
24 296 146
7713337472
ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
0
20 413 683
7711088703
ООО «ФРИСАЙТ»
0
16 063 237
7716186486
ООО «ТК-КАПРИОН»
0
9 602 812
7714144593
ООО «АВЕЛАНИМПЭКС»
0
8 115 905
7705479667
ООО «ТРЕНД»
0
7 938 936
7703254403
ООО «ТЕХНОФОРМ-ЭКСПО»
0
7 645 969
7713248769
ООО «ТЕХНОМИГ»
0
6 872 599
7743069326
ООО «БЛАЙН»
0
5 430 623
7705393392
ООО «ОЛИМПИК-КОМПЛЕКТ»
0
3 067 155
7720253456
ООО «СБЫТТЕХНОМАРКЕТ»
0
2 606 771
7713338099
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОГРЕСС»
0
2 187 797
7706267778
ООО «ЭДРИКС»
0
2 090 555
7736198842
ООО «СПЛИНТ 600»
0
707 375
7714209875
ООО «ЭТНАР»
0
568 100
7709294530
ООО ЭРМЕКС
0
247 280
ВСЕГО
3 209 960
603 360 484
ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ИНН 7709342399)
ИНН
Название
Легализация, ст. 174 (руб.)
Хищение, ст. 159 (руб.)
7743032140
ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ XXI»
22 960 195
7703355673
ООО «РУСМЕДИА»
15 952 156
7714543485
ООО «ИНТЕЛКОМ»
5 914 229
7737124441
ООО «ЭНЕРИТ»
2 202 687
7705493414
ООО «АКВИОН»
2 098 485
7713283509
ООО «ОЛТЕКС ДИЗАЙН»
1 701 521
7725224120
ООО «СОЮЗ АЛЬЯНС»
1 128 129
7705503486
ЗАО «ПОЛИКСГРУПП»
586 196
7705508808
ООО «ЛИГА КОМПАНИ»
551 323
7743518500
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМТЕХИНМЕКС»
494 210
7719269525
ООО «ГЛЕЙД»
455 931
7704509319
ООО «АЛЬБА СТАР»
390 736
7706287020
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС М»
273 324
7715346994
ООО «ДЕЛМОНД»
270 675
7705484184
ООО «КВАНТ-ОЙЛ»
229 451
7706296112
ООО «ЭСКИЗСТРОЙПРОЕКТ»
204 041
7716208122
ООО ИНФОРВЕСТ
157 094
7715290526
ООО «СТАНДАРТ МЕДИА»
117 781
7727229357
ООО «БИЗНЕС РЕСУРС»
114 157
7727229999
ООО «РЕЙМАРКЕТ»
109 321
7710466960
ООО «МАРКЕТГРУПП»
104 370
7705462776
ООО «ИМПЭКС ИНВЕСТ СТРОЙ»
100 000
7736235396
ООО «ВЕСТ ГАРД»
100 000
ВСЕГО
56 473 702
ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН 2353001860)
ИНН
Название
Легализация, ст. 174 (руб.)
Хищение, ст. 159 (руб.)
7733132794
ООО «НИАРСЕРВИС»
699 060
0
7706200300
ООО «МЕРЛИТ»
443 203
0
7703315039
ООО «КОМПАНИЯ «РУСЭЛИТ»
0
13 955 786
7703347111
ООО «МОНОЛИТТРЕЙДИНГ»
0
13 333 197
7705278960
ООО «АСТРОН ПРЕМЬЕР»
0
10 670 830
5032058845
ООО «САЙРУС»
0
2 603 100
7710440785
ООО «АГРОКОМ»
0
2 600 000
7705473560
ООО «ГИДТРАНС»
0
607 047
7705463762
ООО «ГРУПТОРГ»
0
335 110
7713286299
ООО «ИТРОМ»
0
236 250
7710465941
ООО «ПОЛИТОН»
0
189 608
7724255140
ООО «АСТЕР ГРУП»
0
169 532
7706284974
ООО «СФЕРОПЛАСТ»
0
157 861
7709389020
ООО «ВЕСТА»
0
142 155
7709296400
ООО ТЕХИНФОРМ ИНТЕР
0
129 288
7721230116
ООО «СИТИ-ИНДАСТРИС»
0
122 220
7703264592
ООО «ТОРГПРОФУНИВЕРСАЛ»
0
112 000
ВСЕГО
1 142 263
45 363 984
По материалам источника http://sites.google.com/site/alfabank09/
Приглашаем обсудить этот материал на форуме друзей нашего портала: "Русская беседа
